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2018 年年度股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年四月二十三日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 ? 现场会议时间:2019 年4月23 日(星期一)下午 13:30 开始 ? 现场会议地点:浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限 公司(新厂区)办公楼二楼会议室 ? 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年4月23 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为

2019 年4月23 日9:15-15:00.

? 会议召集人:浙江大元泵业股份有限公司董事会 ? 会议议程:

1、宣布会议开始

2、介绍会议基本情况,推选监票人、计票人

3、审议各项议案、听取独立董事年度述职报告

4、股东或股东代表提问

5、现场记名投票表决各项议案,统计现场投票表决结果

6、现场会议休会,等待网络投票结果

7、合并统计现场投票和网络投票

8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议

9、律师宣读《法律意见书》

10、宣布会议结束 浙江大元泵业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 议案一:

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年度, 浙江大元泵业股份有限公司 (以下简称 公司 ) 董事会依照 《公 司法》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定,本着对公司整体利 益和全体股东负责的精神,切实履行董事会职责,合法、依规行使各项职权,积 极推动公司持续、健康发展.现将

2018 年度公司董事会工作情况报告如下:

一、2018 年度整体经营情况

2018 年度,世界经济增速放缓,贸易冲突下带来的市场不确定性、不稳定 性因素明显增加.国内经济下行压力加大,有效投资增长乏力,社会总需求增长 减速.本产业内,一方面,低端产能过剩,同质化竞争严重,综合制造成本居高 不下,对企业经营构成了较大的外部挑战.另一方面,国家 推动制造业高质量 发展 、 坚定不移建设制造强国 的决心和相关政策的落地对于优质龙头企业加 快转型升级形成新一轮重大战略机遇. 报告期内,公司实现营业收入 111,359,72 万元,较上年同期减少 0.86%;

归属于母公司的净利润 16,751.86 万元,较上年同期减少 6.64%. 报告期内,公司坚持聚焦主业发展,在深耕传统市场的同时,全力开发新产 品、新市场,企业当期营收规模总体趋于平稳,未来业绩增长动力更趋多元.

1、克服当期部分重点市场需求下滑带来的不利影响,企业发展韧性进一步 增强 报告期内,公司实现营业收入近 11.14 亿元,同比减少 0.86%.公司在总计

7 大类分产品统计的主营业务领域中,有6大类产品(业务)的营业收入均不同 程度实现正增长. 在唯一同比实现负增长的领域――热水循环屏蔽泵产品线,因 其所处行业发展的一般性原因,即在

2017 年度因国家 煤改气 带来的全新增 量市场爆发而导致的高业绩比较基数的基础上,全行业相关产品

2018 年度出货 量同比出现大幅下滑(具体原因请见本报告

第三节之 一 之