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2018 年第一季度报告》等1项议案;

3、

5 月21 日, 公司召开了第一届董事会第十七次会议, 会议审议通过了 《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等4项议案;

4、6 月8日,公司召开了第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《 《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》等3项议案;

5、8 月16 日,公司召开了第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《浙 江大元泵业股份有限公司

2018 年半年度报告及报告摘要》等2项议案;

6、10 月26 日,公司召开了第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《浙 江大元泵业股份有限公司

2018 年第三季度报告》等1项议案.

7、12 月20 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》等2项议案. 公司召开的董事会会议及其相关情况均在上市公司指定的信息披露媒体及 上海证券交易所网站披露.

(二)股东大会会议召开情况 浙江大元泵业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2018 年度,公司董事会按照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规 定,董事会召集了

2 次股东大会,会议召开情况如下:

1、4 月23 日,公司召开了

2017 年年度股东大会,会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》等9项议案;

2、

6 月8日, 公司召开了

2018 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 《关 于选举第二届董事会非独立董事的议案》等4项议案;

(三)董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会 报告期内,战略委员会共召开了

1 次会议,审议了

1 项议案.战略委员会在 公司中、 长期发展战略和重大投资计划制定前进行了认真准备和研究,并向董事 会提出了有益建议,为公司科学决策提供了必要的支撑.

2、审计委员会 报告期内,审计委员会共召开了

5 次会议,审议了

12 项议案.审计委员会 勤勉尽责,在监督及评估外部审计机构工作,指导内部审计工作,评估内部控制 的有效性,定期报告审阅,协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机 构的沟通等方面切实履行了相关工作职责和义务, 保障了全体股东和公司整体利 益.

3、薪酬与考核委员会 报告期内,薪酬与考核委员会共召开了

2 次会议,审议了

2 项议案.薪酬与 考核委员会根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业、相关岗位的薪酬水平科学制定了对应的年度薪酬方案.

4、提名委员会 报告期内,提名委员会共召开了

4 次会议,审议了

5 项议案.提名委员会对 高管聘任前和董事会换届选举董事前对相关候选人履行了必要的资格调查与审 核程序,确保相关聘任或选举工作顺利进行. 浙江大元泵业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

(四)信息披露 公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《信息披露管理办法》等有关规 定,按照公司内部信息披露控制规范与程序的要求,保证了信息披露的真实、准确、完整、及时.报告期内,公司按时、高质量地完成了所有定期报告的披露工 作,发布了

61 份临时公告,未发生任何信息披露违规的情形.

(五)内幕信息管理 报告期内公司严格按照 《内幕信息知情人登记管理制度》 等制度的有关要求, 针对定期报告和重大事项, 均严格实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记 制度,未发生因内幕信息泄露导致的股价异常波动情形.