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11、中电投财务有限公司风险评估报告的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于中电投财务有限公司风险评估报告 的议案》 . 独立董事认为:公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了风险评估报告,该报告充分反映了中电投财 务有限公司截止到2011年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发 现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷, 公司在中电投财务有限公司的资金是安 全的.

12、公司2011年度内部控制自我评价情况的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司内部控制自我评价报告. 独立董事认为:公司制定了切实可行的内部控制管理制度,其制定程序及内容符合有 关法律法规的规定. 内部控制重点活动能够按照公司内部控制各项制度的规定执行,保证 了公司生产经营的有序进行,公司治理情况良好.

13、制定公司的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《 关于制定公司的议案》 .

14、公司日常关联交易事项 14.1关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案;

关联董事周世平先生和沈汝浪先生在表决该议案时,进行了回避,与会的7名非关联董 事一致同意《 关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》 ,同意公 司与公司的第一大股东―― ―吉林省能源交通总公司签署《 委托管理合同》 ,合同金额300万元. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避. 由于历史原 因,公司受托管理吉林省能源交通总公司在吉林区域所持股权和资产,为正常的商业往来, 对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行 的影响. 14.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案;

会议在审议该项议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生根据相关法律以及公司章 程的规定,回避表决. 与会的7名非关联董事一致同意公司向白山鸿成电力实业有限公司供 热,2012年预计交易金额不超过 1,100万元;

同意公司向通化能源实业有限公司供热,2012 年预计交易金额不超过2,808万元;

同意公司向通化恒泰热力有限公司供热,2012年预计交 易金额不超过3,300万元. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避. 该关联交易有 利于扩大公司供热市场、提高供热收入,符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和 公司章程的规定. 该关联交易事项定价是根据吉林省发展与改革委员会吉发改价格字 [ 2005] 1206号及吉林省发展与改革委员会吉发改价格字[ 2008] 758号批复执行的,价格公 允,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,不影响公司独立性. 14.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案;

关联董事周世平先生和沈汝浪先生在表决该议案时,进行了回避,与会的7名非关联董 事一致同意:同意公司下属浑江发电公司与白山鸿成电力实业有限公司签署594万元的《 综 合服务协议》 ;

同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有限公司签署442万元的《 综 合服务协议》 . 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避. 由于历史原 因,关联方长期为公司下属发电公司电力生产进行综合劳务服务活动,满足了下属发电公 司的实际需要,属于必要的日常交易行为. 预计此类交易仍然将持续发生. 本次交易价格的 确定公允,没有损害公司及非关联股东权益. 14.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案;