PDF《B021》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽 的议案》 , 同意公司全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林市博大生化有限公司销售 蒸汽,预计2012年供应工业蒸汽120万吨,预计交易额为15000万元. 独立董事认为:本次交易审议程序合法. 该关联交易有利于扩大公司供热市场、提高供 热收入,符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和公司章程的规定;

该关联交易事 项定价公允,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,不影响公司独立性. 14.5关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案;

会议在审议该项议案时,关联董事周世平先生和沈汝浪先生根据相关法律以及公司章 程的规定,回避表决. 与会的非关联董事以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于采购内 蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》 , 同意公司从内蒙古霍林河露天煤业有限 公司采购原煤,预计2012年采购金额不超过14亿元. 独立董事认为:本次交易审议程序合法. 由于吉林省电煤供应年缺口在5000万吨左右, 且有逐年加大趋势,直接影响公司正常的生产经营. 为解决公司电煤供应问题,加大霍煤采 购量,以及利用霍煤在煤炭供应市场上的优势,保证公司电煤的稳定供应,有利于公司控制 地方电煤的采购成本,降低标煤单价,确保公司机组安全稳定运行. 上述关联交易为正常的 商业往来,价格执行市场定价,并将持续发生,对公司的电力生产经营不构成不利影响或损 害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响. 14.6关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案. 会议在审议该项议案时,根据相关法律以及公司章程的规定,关联董事周世平先生、安 涛先生和沈汝浪先生回避表决. 与会的6名非关联董事一致同意公司下属燃料分公司代白 山热电有限责任公司采购燃料,预计2012年受托采购金额不超过13,000万元;

同意公司下 属燃料分公司代通化热电有限责任公司采购燃料,预计2012年受托采购金额不超过22,000 万元. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避. 将受托管理单 位的燃料采购环节纳入公司专业化的统一管理是公司实施燃料战略的重要组成部分. 借助 于公司专业化、规模化采购优势,可有效降低受托管理资产的燃料采购成本和管理成本. 上 述关联交易对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公 司独立运行的影响. 上述关联交易达到股东大会审议标准, 同意将此议案提交公司2011年度股东大会审 议.

15、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案 会议审议该项议案时,根据相关法律以及公司章程的规定,关联董事周世平先生和沈 汝浪先生回避表决. 与会的7名非关联董事一致同意利用中国电力投资集团公司资信平台 办理票据业务. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避. 该关联交易事 项定价公允,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,不影响公司独立性. 该关联 交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,符合有关法 律、法规和公司章程的规定. 会议以7票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于公司向中国电力投资集团公司申请办 理票据业务的议案》 ,同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议.