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2012年4月11日 星期三 B021 信息披露 Disclosure 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2012-011 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2012年3月31日以书面送达 方式发出.

2、2012年4月9日下午,在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开.

3、公司应参加表决董事9人,实参加表决董事9人.

4、参与表决董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《 公司法》 及本公司《 章程》 的规定.

二、董事会会议审议情况

1、公司2011年度董事会工作报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司董事会2011年度工作报告. 同意提交 公司2011年度股东大会审议.

2、公司2011年度总经理工作报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度总经理工作报告.

3、公司2011年度独立董事述职报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司第五届董事会独立董事和第六届董事 会独立董事2011年度述职报告. 同意提交公司2011年度股东大会审议.

4、关于会计差错调整事项的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于会计差错调整事项的议案》 ,同意公 司从2011年起至2013年,分三年从本公司当年工资总额中消化处理超比例提取的住房公积 金. 2011年从工资总额中消化处理追溯调增期初其他应收款, 调增期初未分配利润232万元. 董事会认为: 根据会计准则等有关规定对公司以前年度发生的会计差错进行更正,恰 当地进行了会计处理,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司会计核算更符合有关 规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益. 独立董事认为:本次公司对期初数调整的会计处理符合《 企业会计准则第28号―会计 政策、会计估计变更和差错更正》 等企业会计准则的要求,提高了公司会计信息质量,客观 公允地反映了公司的财务状况.

5、公司2011年度财务决算报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度财务决算报告. 同意提交公 司2011年度股东大会审议.

6、公司2011年度利润分配预案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度利润分配预案. 2011年年初 未分配利润为-195,041,495.15元, 加上本年归属母公司所有者的净利润转入13,529, 771.34 元,2011年年末可供分配利润为-181,511,723.81元. 公司2011年度拟不分配股利, 不转增股本. 同意提交公司2011年度股东大会审议.

7、公司2011年年度报告及摘要 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年年度报告及摘要. 同意提交公 司2011年度股东大会审议.

8、公司2012年度融资计划议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 公司2012年度融资计划议案》 .

9、公司2012年度投资计划的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于2012年度投资计划的议案》 .

10、公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《 关于公司与中电投财务有限公司办理存 款、贷款业务的议案》 ,同意公司2012年在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超 过15亿元,贷款额度不超过50亿元人民币. 同意提交公司2011年度股东大会审议. 独立董事认为:公司作为中电投财务有限公司的股东,由中电投财务公司提供相关金 融服务,利用中电投财务公司的平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,可促进公司的发展.