PDF《股票号码：2401》

0 股票号码:2401 凌阳科技股份有限公司 SUNPLUS TECHNOLOGY CO.

, LTD. 民国一七年第一次股东临时会 议事手册 股东会日期:中华民国一七年九月十二日股东会地点:新竹科学工业园区工业东二路一号牛顿厅1目录民国一七年第一次股东临时会开会程序-2 一七年第一次股东临时会议程-3 讨论事项-4

一、本公司对子公司「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份释股及现金增资认股权 转让予本公司全体股东讨论案-4 附录-6 公司章程-6 股东会议事规则-11 全体董事持股情形-14

2 凌阳科技股份有限公司 民国一七年第一次股东临时会开会程序

一、宣布开会

二、主席致词

三、讨论事项

四、临时动议

五、散会

3 凌阳科技股份有限公司 一七年第一次股东临时会议程

一、时间:民国一七年九月十二日(星期三)上午九时

二、地点:新竹科学工业园区工业东二路一号牛顿厅 (新竹科学工业园区科技生活馆)

三、主席:黄董事长 洲杰

四、主席致词

五、讨论事项

(一) 本公司对子公司「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份释股及 现金增资认股权转让予本公司全体股东讨论案.

六、临时动议

七、散会

4 讨论事项

一、本公司对子公司「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份释股及现金增资认股权 转让予本公司全体股东讨论案,提请 核议. (提案人 董事会) 说明 :

(一)截至一七年七月二十六日止 , 本公司 、 凌阳创业投资股份有限公司(本 公司100%持有之子公司-以下简称凌阳创投公司)及凌旭投资股份有 限公司(本公司100%持有之子公司-以下简称凌旭投资公司)分别持有 芯鼎公司20,734,546股、3,331,818股及964,545股,以芯鼎公司目前 已发行股数55,088,000股计算,持股比例分别为37.64%、6.05%及1.75%,合计持股比例为45.44%,为配合芯鼎公司申请股票上市柜时 程及符合股权分散规定,拟依下列方式办理放弃芯鼎公司现金增资原 股东之认购权利及出售芯鼎公司股份: 1. 为符合申请上市柜之规定,芯鼎公司之后每次办理现金增资每股认 购价格不得低於该公司最近期经会计师查核签证之财务报告之每 股净值下,若本公司、凌阳创投公司及凌旭投资公司拟全数或部分 放弃原股东依持股比例得认股之权利,并将放弃之认股权利转让予 本公司全体股东,并依认股基准日股东名簿之股东持股比例优先认 购,本公司股东放弃认购之股份或认购不足一股之畸零股,同意由 芯鼎公司董事会授权其董事长洽特定人认购之. 2. 本公司未来若一次或分次处分部分芯鼎公司股权,将优先以本公司 股东为受让之交易相对人,本公司股东未认购者则以对芯鼎公司未 来营运发展有助益之投资人为原则,此规划并得委请独立专家出具 价格合理性意见书供参考;

其释股价格、交易相对人之洽定及作业时 程等事宜,拟提请股东会授权董事会依市场状况及芯鼎公司营运情 形订定之. 3. 芯鼎公司未来申请上市柜相关作业所需释股,本公司将配合相关法 令规定进行提拨股票供券商认购及过额配售等作业程序,不受前项 本公司股东为优先交易对象限制,提拨股数与价格则依相关法令规 定、当时市场状况及芯鼎公司营运情形与承销商共同议定.

(二)芯鼎公司拟於一七年第三季办理现金增资发行普通股 12,000,000 股,每股面额新台币