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红相股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-11 前次募集资金使用情况对照表

12 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

13 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2018)第350ZA0177 号 红相股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的红相股份有限公司(以下简称 红相股份公司 )截至

2017 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募 集资金投资项目实现效益情况对照表.

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》(证监发行字[2007]

500 号)的规定编制上述前次募集资金使用情况报告 及对照表是红相股份公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对红相股 份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号――历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述前次募集资金 使用情况报告及对照表不存在重大错报.在审核工作中,我们结合红相股份公司实际 情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序.我们相信,我们的审核 工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为,红相股份公司董事会编制的截至

2017 年12 月31 日的前次募集资金使 用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]

500 号)的规定,如实反映了红相股份公司前次募集资金使用情况. 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街

22 号 赛特广场

5 层 邮编

100004 电话 +86

10 8566

5588 传真 +86

10 8566

5120 www.grantthornton.cn 本报告仅供红相股份公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用, 不得用作任何其他用途. 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国・北京 二O一八年 四月九日

1 红相股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 红相股份有限公司(以下简称 本公司 )为申请发行证券,公司董事会根据中国证 券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 【证监发行字(2007)500 号】的要求,现将本公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

1、2015年首次发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)179号核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年2月10日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,217万股,发行价为每股人民币10.46元.截至2015年2月13日,本公司的募集资金总额为 23,189.82万元,扣除发行费用4,512.88万元后,募集资金净额为18,676.94万元.上述募集资 金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 致同验字(2015)第320ZA0005号 《验资报告》验证.