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对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整 证券代码:

300658 证券简称: 延江股份 公告编号: 2019-048 厦门延江新材料股份有限公司 关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格 进行调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示: 限制性股票首次授予价格:原6.97 元/股调整为 6.82 元/股. 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"延江股份"或"公司")第二届董事 会第九次会议于2019年5月31日召开,会议审议通过《关于对厦门延江新材料股 份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》 , 根据 《厦 门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划 (草案) 》 (以下简称" 《激 励计划(草案)》")的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事 会对第一期限制性股票激励计划的首次授予价格进行了调整. 现将有关事项说明 如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年5月10日,公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 七次会议,审议通过《关于及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发 表了同意的独立意见, 认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公 司及全体股东利益的情形, 公司独立董事李培功就提交股东大会审议的本次激励 计划相关议案向全体股东征集了投票权.北京国枫律师事务所出具了《关于厦门 延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》. 广发证券股份有限公司出具了 《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性 股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》.

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示 对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整 期为自2019年5月13日起至2019年5月22日止.在公示期内,公司未收到关于本次 拟激励对象的异议.监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年5 月23日披露了 《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的 核查意见及公示情况说明》.

3、2019年5月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘 要的议案》及其相关事项的议案,并披露了《关于第一期限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》.

4、2019年5月31日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 八次会议,审议通过了《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票 激励计划首次授予价格进行调整的议案》 《关于对厦门延江新材料股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议 案》 《关于向厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》.公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本 次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实.北京国枫律师事务所出具了《关 于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项的法 律意见书》.广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出 具了独立财务顾问报告.