PDF《广东雪莱特光电科技股份有限公司》

广东雪莱特光电科技股份有限公司 章程(2018 年5月修订) 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.11

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 独立董事.23

第三节 董事会.27

第四节 董事会秘书.31

第五节 董事会专门委员会.32

第六章 总经理及其他高级管理人员.34

第七章 监事会.35

第一节 监事.35

第二节 监事会.36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.37

第一节 财务会计制度.38

第二节 内部审计.40

第三节 会计师事务所的聘任.41

第九章 通知和公告.41

第一节 通知.41

第二节 公告.42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.42

第一节 合并、分立、增资和减资.42

第二节 解散和清算.43 第十一章 修改章程.45 第十二章 附则.45

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第一章 总则第一条 为维护广东雪莱特光电科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益, 规范广东雪莱特光电科技股份有限公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 ) 和其他有关规定,制订本章程. 第二条 广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经广东省人民政府粤办函[2004]349 号文《关于同意变更设立广东雪莱 特光电科技股份有限公司的复函》批准,由广东华星光电有限公司依法整体变更 设立;

在广东省佛山市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 440600000023109. 第三条 公司于

2006 年7月12 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会 公众发行人民币普通股 2,600 万股,于2006 年10 月25 日在深圳证券交易所上 市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:广东雪莱特光电科技股份有限公司 英文名称:CNLIGHT CO.,LTD. 第五条 公司住所:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区 邮政编码:528225

电话: (0757)86695209 图文传真: (0757)86695225

网址:http://www.cnlight.com 第六条 公司注册资本为人民币 777,902,546 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、

2 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 财务负责人和董 事会秘书.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以技术创新为动力,以科学管理为手段,以一流质 量为保证,以用户满意为己任,建绿色企业文化,创世界一流的照明企业. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:设计、加工、制造:LED照明产品及 配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自 动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、道 路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风 力发电系统、开关电器、LED显示屏、LED应急照明产品、LED防爆照明产品;