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2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心18楼 敬启者: (1)建议重选董事 (2)建议授出发行及购回股份之一般授权 及(3)股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向阁下提供有关拟於股东周年大会提呈之决议案之资料.该等决议案包括 ( 其中包括 ) 有关(i)重选退任之董事及(ii)授出发行及购回股份之一般授权之 普通决议案. * 仅供识别 董事会函件C3C建议重选董事 於最后实际可行日期,董事会由两名执行董事李欣青先生及安慰先生,以及四名独立非执行董事李万军先生、余卓平先生、张波先生及庞湛先生组成. 根冈虻84(1)条及84(2)条,於每届股东周年大会上,当时三分之一之董事, 或倘彼等人数非三之倍数,则为最接近但不少於三分之一之人数,须轮值退任,惟每名董事须至少每三年於股东周年大会上退任.因此,李欣青先生及余卓平先生将於应届 股东周年 大会上轮值 退任.李欣 青先生 ( 符合 资格 ) 将於应届 股东周年 大会上 膺选连任执行董事. 董事会已收到余卓平先生通知,由於彼须专注於其事业发展,彼将不会於应届股东周年大会上膺选连任独立非执行董事.直至股东周年大会结束,余先生依然担任独立非执行董事;

余先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧及并无任何与退任有关之事宜需要通知本公司股东.董事会藉此机会就余先生对本公司之宝贵贡献,予以衷心致谢. 根 则第83 (3)条 ,董事将 不时及 随时有权 委任任 何人士 为董事, 以填补 董事 会临时空缺或出任现任董事会新增成员.获董事会委任以填补临时空缺的任何董事,其任期直至其委任后首个股东大会止,并可於有关大会上膺选连任.而获董事会委任以出任现任董事会新增成员的任何董事仅任职至本公司下届股东大会举行为止,并可膺选连任.,庞湛先生於自二零一五年四月十六日获委任为独立非执行董事 ,於股东 周年大会上 应退任及 ( 符合 资格 ) 膺选连 任.庞先生 已根 市规则 第3.13 条确认其独立性.董事会认为庞先生符合上市规则第3.13 条所列载之独立性标准. 根鲜泄嬖虻13.74 条,上市发行人须根鲜泄嬖虻13.51 (2) 条之规定,於相关股东大会通告或随附通函内,向其股东披露任何拟重选董事或建议委任新董事之详情(倘有关重选或委 任须获股东於相关股 东大会上批准).因此,李欣 青先生及庞湛先生之履历载於本通函附录一. 董事会函件C4C建议授出发行及购回股份之一般授权 本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案以向董事授出一般授权: (a) 发行授权:以配发、发行或以其他方式处置新股份,惟新股份不得超过於股东周年大会上通过该提呈决议案当日已发行股份总数20%;

及(b) 购回授权:以购回已发行及缴足股份,惟股份数目不得超过於股东周年大会上通过该提呈决议案当日已发行股份总数10%. 待通过就上述第(a)项及(b)项普通决议案后,亦将向股东提呈一项普通决议案以 考虑扩大授予董事以配发、发行或以其他方式处置数目相当於根夯厥谌ü夯毓煞葑苁亩钔夤煞葜话闶谌. 於最后实际可行日期,已发行股份共有840,960,000 股.待通过授予董事发行授权的建议决议案后,并按於股东周年大会前本公司不会发行及或购回股份,则本公司将获准发行最多168,192,000 股股份,相当於股东周年大会当日已发行股份总数20%. 发行授权及购回授权将於下列最早者届满:(a) 本公司下届股东周年大会结束时,届时该决议案将告失效,惟该授权透过於该大会上通过普通决议案无条件或有条件更新则作别论;