PDF《中国 泰坦能 源技术 集团有限 公司》

(b)细则或任何适用法律规定本公司须举行下一届股东周年大会 之期限 届满时;

或(c) 股东於股 东大会上通 过普通决议 案撤销或修订 发行授权及 或 购回授权时. 载有关於购回授权一切相关资料之说明函件载於本通函附录二.说明函件应向阁下提供合理所需之资料,以便股东就投票赞成或反对授予董事购回授权之决议案作出知情决定. 股东周年大会 召开股东周年大会之通告载於本通函第15 至19 页.本公司将於二零一五年五月二十二日 ( 星期五 ) 上午十一时三十分假座香港中 环遮打道10 号太子大厦12 楼1225 室举行股东周年大会,以考虑并酌情批准股东周年大会通告所载之决议案.这些文件亦刊载於联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及 本公司网站(http://www.titans.com.cn ) . 董事会函件C5C随本通函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.无论阁下能否出席大会,务请将随附之代表委任表格按其上所列印之指示填妥,并尽快交回本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心17M 楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,惟除主席真诚决定允许纯粹有关程序或行政事宜之 决议案以举手方式表决外,股东於股东大会须以投票表决方式进行任何投票.因此,股东周年大会通告所载述一切决议案将以投票表决方式进行.本公司将根鲜泄嬖虻13.39(5)条规定之方式公布於股东周年大会后之投票表决结果. 经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,概无股东须放弃就将於股东周年大会上提呈之决议案投票. 董事之责任 本通函遵照上市规则载有本公司的资料,董事愿就本通函所载的内容共同及个别承担全部责任.董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载资料在各重大方面均属准确及完整,并无误导或欺诈成份,且本通函并无遗漏任何其他事实,致使其所载任何声明或本通函产生误导. 推荐建议 董事会认为有关重选退任董事及授出一般授权之建议决议案符合本公司及股东整体之最佳利益,故推荐股东投票赞成将於股东周年大会上提呈之所有决议案. 一般资料 敬请阁下垂注载於本通函各附录之额外资料.本通函之中英文版本如有歧异,概以英文版本为准. 此致列位股东 台照 代表董事会 中国泰坦能源技术集团有限公司 主席 李欣青 谨启 二零一五年四月二十二日 董事会函件C6C以下为建议於股东周年大会上重选董事之履历: 李欣青先生,57 岁,本公司董事长、执行董事以及提名委员会主席,亦为本公司最大股东之一.李先生负责本集团整体方向及策略规划.李先生於一九八二年一月取得同济大学颁发之工程学士学位,主修机械工程;

於一九九二年六月再获得同济大学颁发的第二个学士学位,主修工业管理工程.彼於一九九二年九月加入本集团,历任珠海泰坦科技股份有限公司(「泰坦科技」)副董事长、总经理及董事长职务.李 先生 曾因 一 九九 八年 参 与研 发 「通 讯 用高 频开 关 电源 SMP -R1022FC」 项 目获 广东省电子机械工业厅(广东省地方政府成立的机构)颁发「广东省电子工业科学技术进步一 等奖」 以及获 珠海市政府 成立的珠海 市科学技 术进步奖评 审委员会颁 发「珠海 市科学技术进步奖一等奖」.科学技术进步奖的颁发基准是科技的发明或发展被认为是具有创意并推动目前的科技发展及改善进而创造经济及社会价值.自本集团成立以来 ,李先生 一直在本集 团的发展 ( 包括 产品研发 ) 及 制定本集团 的业务策 略方面 发挥著积极作用,并在本集团的发展中累积其知识及经验.李先生於二零零七年十一月十六日获委任为执行董事. 於最后实际可行日期,李先生亦兼任Titans BVI Limited、嘉能科技发展有限公 司、泰坦控股有限公司的董事及泰坦科技、珠海泰坦电子电力集团有限公司(前称珠海泰坦自动化技术有限公司)及珠海泰坦新能源系统有限公司的执行董事兼法定代表, 以上其为 本公司之附 属公司.李 先生及安 慰先生 ( 另一位 执行董事 ) 各 自持有 Rich Talent Management Limited之50%股权.该公司持有7,985,418股股份.除以上披 露者外,彼与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则 ) 概无任何关系. 附录一於股东周年大会上接受重选之董事详情C7C除以上披露者外,李先生於最后实际可行日期前三年并无担任证券在香港或海外的任何证券交易所上市的任何公众公司的任何董事职务. 於最后实际可行日期,根と捌诨跆趵XV 部,李先生被视为持有合共205,909,875 股股份之权益,相当於本公司已发行股本总额约24.49 % , 即由其实益拥有全部已发行股本之Genius Mind Enterprises ........