PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 章程二O一五年八月 目录

第一章 总则―4

第二章 经营宗旨和范围―5

第三章 股份―5

第一节 股份发行―5

第二节 股份增减和回购―5

第三节 股份转让―6

第四章 股东和股东大会―7

第一节 股东―7

第二节 股东大会的一般规定―9

第三节 股东大会的召集―11

第四节 股东大会的提案与通知―12

第五节 股东大会的召开―13

第六节 股东大会的表决和决议―16

第五章 董事会―19

第一节 董事―19

第二节 董事会―21

第六章 经理及其他高级管理人员―25

第七章 监事会―26

第一节 监事―27

第二节 监事会―27

第八章 财务会计制度、 利润分配和审计―28

第一节 财务会计制度―28

第二节 内部审计―31

第三节 会计师事务所的聘任―32

第九章 通知和公告―33

第一节 通知―33

第二节 公告―33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算―33

第一节 合并、分立、增资和减资―33

第二节 解散和清算―34 第十一章 修改章程―36 第十二章附 则―36

4

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法 》 (以下简称《证券法 》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条公司系依照《公司法》 、 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称 公司 ) . 根据公司发行上市B股募集设立;

公司经中华人民共和国工商行政管理局 内蒙古自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为 152700400000363. 第三条 公司于

1995 年9月26 日经上海市证券管理办公室批准首次公开发 行B股11,000 万股,于1995 年10 月20 日在上海证券交易所上市.经国务院证 券委员会和对外经济贸易合作部批准,1997 年5月6日,公司增发 B 股10,000 万股.根据

2001 年2月7日中国证券监督管理委员会核准增发不超过 8,000 万 股的人民币普通股. 第四条 公司注册名称 : 中文全称:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 英文全称:Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd. 第五条 公司住所:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街

1 号 第六条 公司注册资本为人民币

103200 万元. 第七条公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 财务负责

5 人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨 :为消费者创造价值,为股东创造红利,为员 工创造机会. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围 :生产销售无毛绒、羊绒纱、羊 绒衫等羊绒制品.