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江苏绿博低碳科技股份有限公司 章程二零一五年五月 江苏绿博低碳科技股份有限公司 章程

1 目录

第一章 总则2

第二章 经营宗旨和范围

3

第三章 股份3

第一节 股份发行

3

第二节 股份增减和回购

4

第三节 股份转让

4

第四章 股东和股东大会

5

第一节 股东5

第二节 股东大会的一般规定

7

第三节 股东大会的召集

8

第四节 股东大会的提案与通知

9

第五节 股东大会的召开

10

第六节 股东大会的表决和决议

12

第五章 董事会

15

第一节 董事15

第二节 董事会

17

第六章 总经理办公会议

19

第七章 总经理及其他高级管理人员

20

第八章 监事会

21

第一节 监事21

第二节 监事会

22

第九章 财务会计制度、利润分配

23

第一节 财务会计制度

23

第二节 会计师事务所的聘任

24

第十章 通知和公告

24

第一节 通知24

第二节 公告25 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

25

第一节 合并、分立、增资和减资

25

第二节 解散和清算

26 第十二章 修改章程

27 第十三章 附则28 江苏绿博低碳科技股份有限公司 章程

2 江苏绿博低碳科技股份有限公司 章程(经

2015 年5月20 日公司创立大会暨首次股东大会审议通过)

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )和其他有关规定,制 订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规,由江苏绿 博低碳科技有限公司依法变更设立为江苏绿博低碳科技股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) . 第三条 公司注册名称: 中文全称:江苏绿博低碳科技股份有限公司 英文全称:JIANGSU LV BO LOW CARBON TECHNOLOGY CO.LTD. 第四条 公司住所为南京市鼓楼区古平岗

4 号,邮政编码为 210008. 第五条 公司注册资本为 1,000 万元人民币. 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 应在股东大会通过 同意增加或减少注册资本决议后,授权董事会具体办理注册资本变更登记手续. 第六条 公司营业期限为永久存续. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务经理. 江苏绿博低碳科技股份有限公司 章程

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第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:以客户为中心,以市场为导向,依法合规开展 经营活动,加强内部控制,完善公司治理,为客户提供优良服务,为股东创造最 佳回报,持续提高经营绩效和企业价值. 第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:建筑节能领域的技术咨询、技 术服务与技术开发、技术转让;

合同能源管理;

工程管理;

建筑节能工程,节能 产品销售. (最终以工商登记范围为准)