PDF《厦门象屿股份有限公司》

2-1 厦门象屿股份有限公司 兴业证券股份有限公司 对中国证券监督管理委员会 《厦门象屿股份有限公司配股申请文件反馈意见》 之答复报告(修订稿) 保荐机构(主承销商) (福建省福州市湖东路268号) 2-2 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2017 年9月1日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》 (171532 号) (以下简称 反馈意见 )已于

9 月4日收悉.

兴业证券 股份有限公司作为保荐人(以下简称 保荐机构 、 兴业证券 ) ,与发行人 厦门象屿股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 象屿股份 、 申 请人 )对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实.在此基础上,结合贵会于

2017 年10 月23 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》涉 及的问题对反馈意见进行了补充修订,请予审核. 在本回复报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、发行人、象屿股份 指 厦门象屿股份有限公司 夏新电子 指 厦门厦新电子股份有限公司,后更名为夏新电子股份有限公司,发 行人前身 象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司,象屿股份控股股东 象屿物流 指 原厦门象屿股份有限公司,系夏新电子

2011 年通过重大资产重组取 得其 100%股权的全资子公司,于2011 年7月8日更名为 厦门象屿 物流集团有限责任公司 富锦象屿金谷 指 富锦象屿金谷农产有限责任公司,前次募投项目 富锦

195 万吨粮 食仓储及物流项目 的具体实施单位,象屿股份控股子公司 香港拓威 指 香港拓威贸易有限公司,象屿股份全资子公司 董事会 指 厦门象屿股份有限公司董事会 股东大会 指 厦门象屿股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 象屿农产 指 黑龙江象屿农业物产有限公司,象屿股份持有 80%股权的子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 本次发行、本 次配股 指 公司按照每

10 股配售 2.5 股的比例向全体股东配售 A 股股票之行为 最近三年一期、报告期 指2014 年、2015 年、2016 年、2017 年1-3 月元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 保荐机构、兴 业证券 指 兴业证券股份有限公司 致同所、发行 人会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 注:除特别说明外,本回复报告若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差 异,这些差异是由于四舍五入所致 2-3

一、重点问题

1、申请人前次募集资金为

2015 年非公开发行.请申请人说明: (1)申请人 在前次募集资金使用情况报告中,对前次募集资金实现效益情况是否达到预计效 益均填列不适用.请申请人按照前次募集资金预计效益的口径对比前次募投项目 实现效益是否达标,并相应修改前次募集资金使用情况报告. (2)前次募投项目 效益低于预计效益的原因及合理性,前次募投项目承诺效益的依据是否谨慎,是 否存在信息披露不充分、不准确的情形;

(3)申请人以募集资金 82,331.11 万元 置换预先投入富锦

195 万吨粮食仓储及物流项目的自筹资金.请保荐机构核查置 换募集资金的合规性,是否存在置换前次非公开发行相关董事会决议日之前投入 资金的情况. 请保荐机构核查并发表意见. 【回复说明】