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河北汇金机电股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对河北汇金机电股份 有限公司的问询函》的回复 二一五年六月

1 深圳证券交易所创业板公司管理部: 河北汇金机电股份有限公司(以下简称 汇金股份 或 公司 )于2015 年6月10 日披露了《河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称 重组报告书 ),并于

2015 年6月17 日收到贵部下发的《关于对河北汇金机电股份有限公司的问询函》(创 业板问询函【2015】第167 号)(以下简称 问询函 ).

公司现根据问询函 所涉问题进行说明和解释,具体内容如下(如无特别说明,本回复中的简称与重 组报告书中的简称具有相同含义):

1、报告书显示,标的公司成立时间较短,产品及客户单一,且2014 年亏 损,请你公司在 重大风险 提示部分补充披露标的公司持续经营相关的风险, 并补充披露及说明本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条第五款、第四十三条第一款第一项的规定.请独立财务顾问和律师核查并 发表明确意见. 回复: 已按要求在报告书?重大风险提示?部分及?第十二节 风险因素分析和风 险提示?部分补充披露如下: ?

四、标的公司持续经营的风险 北辰德科技是一家专业提供关于银行自助服务系统咨询、 软件开发及相关银 行网点自助设备的服务提供商, 成立于

2012 年10 月, 成立时间较短. 报告期内, 主要产品为?超级柜台?系列产品,销售客户集中于银行业金融机构,其中,中 国农业银行的收入占主营业务收入的比例分别为 3.45%、86.40%和93.18%,为标 的公司的主要客户,具有产品单一和客户集中的风险.2014 年受股份支付的影 响,归属于母公司股东的净利润为-407.13 万元,虽剔除该因素影响后经营利润 为正值,但整体而言,北辰德科技的规模较小,其持续盈利能力具有一定的不确 定性,请广大投资者注意相关风险.? 已按要求在报告书?

第八节 本次交易的合规性分析?之?

一、本次交易符

2 合《重组管理办法》第十一条的要求?之?

(五)本次交易有利于上市公司增强 持续经营能力, 不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营 业务的情形? 中补充披露如下: ?公司上市以来既通过内生式增长持续发展, 也积极通过并购实现外延式增 长.公司

2014 年以来相继收购或设立东方兴华、棠棣科技、前海汇金、德兰尼 特、汇金科技等五家控股子公司,通过一系列资本运作公司由单一提供捆钞机、 装订机等金融机具产品的供应商和服务商, 发展为能够同时拥有银行远程柜台处 理、 互联网支付结算的互联网金融企业, 拓宽了公司的经营范围, 为公司的快速、 稳定发展夯实了基础. 而北辰德科技是一家专业为中国银行业金融机构提供咨询、 软件开发及相关银行自助服务设备的服务提供商, 已为中国农业银行等多家客户 提供过?超级柜台?及银行流程改造等服务,业务发展较快.此次收购北辰德科 技55%股权有利于公司在银行流程再造及银行信息化解决方案领域中占据重要 一席,进一步提升公司的综合竞争力. 综上所述,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第 五款的规定.有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形. ? 已按要求在报告书?