PDF《锦州银行股份有限公司》

12 个月的股权集资活动 本行於紧接本公告日期前

12 个月内并无进行任何股权集资活动. 申请上市 本行将向联交所上市委员会申请批准所有配售股份在联交所上市及买卖. 释义 於本公告内,除非文义另有所指,否则下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本行於

2018 年5月29 日举行的股东周年大会 「本行」 指 锦州银行股份有限公司,一家於中国注册成立的 股份有限公司,其H股於联交所主板上市及境外 优先股於联交所上市 「董事会」 指 本行第五届董事会 「营业日」 指 香港及中国的银行一般开放营业的日子,不包括 星期

六、星期日及公众假期 C

10 C 「中国银保监会」 指 中国银行保险监督管理委员会 「类别股东大会」 指 紧随股东周年大会结束后於

2018 年5月29 日举行 的内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的相同涵义 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本行董事 「内资股」 指 本行股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股,以 人民币认购或入账列作缴足 「本集团」 指 本行及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「H 股」 指 本行股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外 资普通股,以港元认购及买卖并於联交所上市 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「新H股发行」 指 根囟ㄊ谌ǚ⑿胁怀 1,000,000,000 股新 H 股 「境外优先股」 指 本行於

2017 年10 月27 日所发行并於联交所上市 的1,496,000,000 美元 5.50% 股息率的非累积永续 境外优先股 (股份代号:4615) 「订约方」 指 配售协议的订约方,即本行与配售代理 「承配人」 指 配售代理及或其任何子配售代理促使根涫 认购任何配售股份的任何独立个人、专业或机构 投资者 C

11 C 「配售」 指 配售代理或其代表根涫坌榈奶蹩罴跋染鎏 件配售配售股份 「配售协议」 指 本行与配售代理订立的日期为

2018 年12 月14 日 的配售协议 「配售完成日期」 指 先决条件已达成或获豁免当日后的第

3 个营业日 或之前,但无论如何不迟於

2018 年12 月31 日, 或其他配售代理与本行可能书面协定的有关日期 「配售期」 指 配售协议签署时起至配售完成日期 (或其他本行与 配售代理可能书面协定的有关日期) 止期间 「配售价」 指 每股配售股份 8.30 港元 「配售股份」 指 本行根囟ㄊ谌白裱涫坌樗靥蹩罴跋 决条件拟发行的合计不超过 1,000,000,000 股的新 H 股 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「股份」 指 内资股及或H股,不包括境外优先股 「股东」 指 股份持有人 「特定授权」 指 股东於类别股东大会及股东周年大会授予董事会 以发行不超过 1,000,000,000 股新 H 股的特定授权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 C

12 C 「美国」 指 美利坚合众国 承董事会命 锦州银行股份有限公司 * 董事长 张伟 辽宁省锦州

2018 年12 月14 日 於本公告日期,董事会包括执行董事张伟先生、霍凌波先生、刘泓女士、王晶先生、孙晶先生及王 晓宇女士;

非执行董事顾洁女士、孟晓女士及李东军先生;