PDF《长春百货大楼集团股份有限公司》

七、中介机构对本次资产置换意见 公司已聘请了沈阳世纪金龙投资咨询有限公司为本公司的独立财务顾问并 出具了独立财务顾问报告.其结论性意见是:本独立财务顾问根据有关各方提供 的资料,经过审慎调查和专业判断,我们认为:本次资产置换符合《中华人民共 和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和 《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订版)》等有关法律、法规和有关公司章程的规定.本次资产置换是公开、 公正、公平的,交易定价基本合理,但两标的资产所属行业的差异将可能短期对 长百集团经营业绩构成一定影响,鉴于整合主业等因素,也有利于长百集团的长 远发展.

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八、备查文件

1、资产置换协议书.

2、评估事务所为本次资产置换出具的评估报告.

3、沈阳世纪金龙投资咨询有限公司为资产置换出具的《独立财务顾问报告》 . 长春百货大楼集团股份有限公司董事会 二00 五年九月二十八日

12 附件二: 公司关于选举、变更董事的议案 长春百货大楼集团股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会 长春百货大楼集团股份有限公司 关于选举、变更董事的议案 各位股东: 因工作变动,李昌先生、杜同顺先生申请辞去公司董事职务. 经董事会提名,推举刘玉忠先生、闫译文女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人(简历附后) . 请各位股东审议. 长春百货大楼集团股份有限公司 二00 五年九月二十八日

13 五届董事会非独立董事候选人简历: 刘玉忠,男,汉族,58 岁,大学本科学历,高级经济师和高级政工师职称. 曾任解放军某部营长、参谋长、副团长、团长,长春信托投资公司副总经理,现 任长春资产管理有限责任公司董事长、总经理. 闫译文,女,汉族,31 岁,大学本科毕业,会计师职称.曾任吉林省产权 交易所委派会计,吉林省信托投资公司团总支书记,吉林省信托投资有限责任公 司党委(工会)办公室主任助理、副主任、党委委员,现任吉林省信托投资有限 责任公司自营基金部副经理(主持工作) 、党委委员.

14 附件三: 公司关于选举、变更监事的议案 长春百货大楼集团股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会 长春百货大楼集团股份有限公司 关于选举、变更监事的议案 各位股东: 因工作变动,贺忠久先生申请辞去公司监事职务. 经监事会提名,推举陈绿群女士为公司第五届监事会监事候选人(简历附 后). 请各位股东审议. 长春百货大楼集团股份有限公司 二00 五年九月二十八日 五届监事会候选人简历: 陈绿群,女,美籍华人,53 岁,美国加州大学社会学学士.曾任 Harvest Trading Co.,Inc.进口部经理,现任 Boin Animal Feed Corporation.波音饲料 股份有限公司执行副总裁.

15 长春市天然气化学工业公司资产置换项目 资产评估报告书摘要 中商评报字(2005)第059 号 中商资产评估有限责任公司接受长春市天然气化学工业公司的委托,根据 国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资 产评估方法, 对为满足长春市天然气化学工业公司因资产置换需要而涉及的该公 司整体资产进行了评估工作. 本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的 资产实施了实地查勘、市场调查与询证,对委托评估资产及负债在