PDF《无锡华东重型机械股份有限公司》

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

不存 在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形, 不会影响募集资金项目 的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的 情况,符合公司和股东利益.因此,我们同意该议案.

3、监事会意见 公司第一届监事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分超募资 金对外投资的议案》 和 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 , 同意本公司用3,500万元超募资金对外投资, 同意公司用6,694万元超 募资金提前偿还银行贷款.

4、保荐机构意见 保荐机构金元证券股份有限公司经核查后认为:(1)公司拟使 用超募资金偿还银行贷款和对外投资事项, 已经公司第一届董事会第 十四次会议和第一届监事会第五次会议审议通过, 独立董事发表了同 意意见,截至目前已履行了必要的法律程序.(2)本次使用超募资 金,运用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划 相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29号: 超募资金使用及募集资金 永久性补充流动资金》的相关规定.(3)公司使用部分超募资金用 于投资设立广西北部湾华东重工有限公司, 有利于开拓广西北部湾地 区和东南亚市场,将进一步提升公司的市场竞争能力;

公司使用部分 超募资金用于偿还银行贷款有利于公司降低财务费用和提高资金使 用效率.(4)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同 时公司承诺在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资. 基于以上意见,金元证券对公司使用人民币3,500万元的超募资 金投资广西北部湾华东重工有限公司事项以及使用6,694万元的超募 资金偿还银行贷款事项无异议.

四、相关承诺情况 本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 同时本公司 承诺在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资.

五、备查文件

1、无锡华东重型机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议;

2、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于使用超募资金 对外投资和偿还银行贷款的独立意见;

3、无锡华东重型机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决 议;

4、金元证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司 超募资金使用的专项意见. 特此公告. 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会

2012 年6月15 日 ........