PDF《节能风电 601016》

1 节能风电

601016 2016 年第一次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司

2016 年2月2中节能风力发电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程 会议时间:

2016 年2月26 日(星期五)14:00 时 会议地点:北京市海淀区西直门北大街

42 号节能大厦

2 层 会议中心 出席人员:公司股东(股东代理人) 、董事、监事、高级管 理人员及见证律师等 会议主持人:李书升 董事长 会议记录人:代芹会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

宣读本次股东大会议事规则;

宣 布现场会议股东到会情况;

二、宣读各项议案:

(一)《关于增加公司注册资本的议案》 ;

(二)《关于修订部分条款的议案》 ;

(三)《关于为广西博白云飞嶂

10 万千瓦风电场项目贷款 提供担保的议案》 ;

(四)《关于为甘肃白银靖远靖安

5 万千瓦风电场项目贷款

3 提供担保的议案》 ;

(五)《关于为四川广元剑阁天台山

10 万千瓦风电场项目 贷款提供担保的议案》 ;

(六)《关于为浙江嵊州崇仁 4.

8 万千瓦风电场项目贷款提 供担保的议案》 ;

(七)《关于为新疆哈密景峡第三风电场 B 区20 万千瓦风电 场项目贷款提供担保的议案》 ;

三、请股东或股东代理人发言或提问(由已办理发言登记手 续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问, 在 上述人员发言或提问完毕后,经会议主持人同意,其他股东或股 东代理人方可发言或提问) ;

四、请到会股东及股东代理人推选

2 名股东代表作为计票 人;

请监事会推选一名监事作为监票人;

五、现场投票表决;

六、现场计票,宣读现场投票结果;

七、现场会议暂时休会,将现场投票结果传送至上海证券交 易所信息网络有限公司, 等待上海证券交易所信息网络有限公司 反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果;

八、休会结束,主持人宣读投票结果;

九、主持人宣布会议结束,董事、监事、董事会秘书、记录

4 人签署会议决议及会议记录.

5 中节能风力发电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议事规则 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会现场会议的正常 秩序,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定, 特制定如下议事规则:

一、 董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关 程序方面的事宜.

二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日

2016 年2月22 日(星期一)下午股票交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代 理人.上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登 记.

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利;

股东应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股 东的权益,不得扰乱现场股东大会的正常秩序.

四、股东参加现场股东大会,在主持人宣布现场出席股东大 会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议 登记.当现场股东大会会议登记终止后,未登记的股东不能参加 现场投票表决.

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五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟, 股东在大会上要求发言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登 记次序确定.发言内容应围绕大会的主要议案.每位股东的发言 时间不超过五分钟.