PDF《节能风电 601016》

二、将原 第六条 公司注册资本为人民币 177,778 万元, 已于

2014 年9月23 日全部到位. 修订为: 第六条 公司注册资本为人民币 207,778 万元.

三、将原 第十九条 公司股份总数为 177,778 万股,公司 的股本结构为:人民币普通股 177,778 万股(无其他种类股票) , 并于

2014 年9月23 日全部认购完毕,全部为流通股. 修订为: 第十九条 公司股份总数为 207,778 万股, 全部为 人民币普通股. 上述修订《公司章程》部分条款的事项已经公司第二届董事 会第二十次会议审议通过, 现将该事项提交本次股东大会审议批 准. 以上议案,提请各位股东审议. 中节能风力发电股份有限公司

2016 年2月26 日11 议案三 关于为广西博白云飞嶂

10 万千瓦风电场项目 贷款提供担保的议案 各位股东: 经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第二届董 事会第二十一次会议审议批准, 同意公司投资设立全资子公司中 节能风力发电(广西)有限公司(暂定名,以工商注册为准,以 下简称广西风电) ,作为广西博白云飞嶂

10 万千瓦风电场项目 (以下简称博白项目)的建设及运营主体. 博白项目已于

2015 年12 月3日取得了广西自治区发改委的 核准.根据广西自治区发改委的核准文件(桂发改能源【2015】

1497 号) ,博白项目总投资额为 89,182 万元(不含送出工程) , 其中 20%资本金即 17,836 万元由公司自筹解决, 剩余 80%投资额 即71,346 万元将向金融机构申请贷款解决. 根据公司董事会的审批意见, 同意以公司或广西风电作为贷 款主体,向金融机构申请不高于 71,346 万元的贷款;

公司将与 金融机构就项目贷款的事宜进行协商, 当决定由广西风电作为贷 款主体向金融机构申请不高于 71,346 万元贷款时,董事会同意

12 公司为其贷款提供担保, 担保金额不超过 71,346 万元;

并同意广 西风电在该项目建成后, 以该项目的电费收费权或固定资产抵押 为项目贷款提供担保. 博白项目的具体情况请详见公司于

2016 年2月2日披露的 对外投资公告(公告编号:2016-013) ,现提请本次股东大会审 议: 当由广西风电作为贷款主体向金融机构申请项目贷款时, 同 意公司为其贷款提供担保,担保金额不超过 71,346 万元;

在该 项目建成后, 同意以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目 贷款提供担保. 以上议案,提请各位股东审议. 中节能风力发电股份有限公司

2016 年2月26 日13 议案四 关于为甘肃白银靖远靖安

5 万千瓦风电场项目 贷款提供担保的议案 各位股东: 经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第二届董 事会第二十一次会议审议批准, 同意以公司下属全资子公司中节 能(靖远)风力发电有限公司(以下简称靖远风电)作为主体, 负责建设、运营甘肃白银靖远靖安

5 万千瓦风电场项目(以下简 称靖安项目) . 靖安项目已于

2015 年11 月15 日取得甘肃省白银市发改委 的核准. 根据甘肃省发改委的核准文件 (白银市发改能源 【2015】

660 号) ,靖安项目总投资额为 44,192 万元(含送出工程) ,其中20%资本金即 8,838.40 万元由公司自筹解决, 剩余 80%投资额 即35,353.60 万元向金融机构申请贷款解决. 根据公司董事会的审批意见, 同意以公司或靖远风电作为贷 款主体,向金融机构申请不高于 35,353.60 万元的贷款;