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山西通宝能源股份有限公司 二一三年度股东大会会议材料 召开时间:2014 年5月23 日 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

2 目录序号 内容页码 一 参会须知

3 二 会议议程

4 三 审议公司《二一三年度董事会工作报告》

6 四 审议公司《二一三年度监事会工作报告》

17 五 审议公司《二一三年度独立董事履职报告》

20 六 审议公司《二一三年年度报告》及《二一三年年度 报告摘要》

25 七 审议公司《二一三年度财务决算报告》

26 八 审议公司《二一三年度利润分配预案》

29 九 审议公司《二一四年度经营建议计划》

30 十 审议公司《二一四年度日常关联交易预案》

31 十一 审议《关于聘任公司二一四年度审计机构的议案》

39 十二 审议《关于修订公司部分条款的议案》

40 附件 山西通宝能源股份有限公司章程(草案)

46 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

3 参会须知根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东 大会议事规则》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会参会须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东大会设会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议 事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续,凭会议通知中列 示的有效证明文件出席股东大会,并依法享有发言权、质询权、表决权.

四、 为保证会议效率, 股东要求在股东大会发言时, 应当事先向大会会务组进行登记, 先登记者先发言.

五、股东发言时,应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量.为保证会议召 开效率,每一股东每次提问和发言时间最好不超过

5 分钟,全部发言次数不超过

3 次.股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题.

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或授权代理人)的合 法权益,除出席会议的股东(或授权代理人) 、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

九、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序导致侵犯其他 股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止. 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

4 会议议程会议时间:2014 年5月23 日上午

9 时30 分 会议地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数.

三、提请股东大会审议如下议案: 序号 议案内容

1 《二一三年度董事会工作报告》

2 《二一三年度监事会工作报告》

3 《二一三年度独立董事履职报告》

4 《二一三年年度报告》及《二一三年年度报告摘要》