PDF《山西通宝能源股份有限公司》

300 兆瓦增至

320 兆瓦,装 机总容量提高到

1240 兆瓦,

2、3 号机组正在审批过程中,机组可靠性、经济 性得到大幅提高.四是大力开展节能降耗,积极推动环保项目.

1、

3、4 号机 组脱硝系统改造全部完成,其中

1、3 号机组已通过环保验收和电价审批,各 项性能指标均满足环保要求. 配电企业不断夯实发展基础, 以信息化管控为抓手, 以创新管理为突破, 管理质量全面提升.一是加强设备整治管理,全面完成应急体系建设,不断 提升生产管理水平,提高供电可靠率.二是推进营销业务应用系统建设,巩 固并拓展用电市场.三是提高优质服务水平,进一步完善客户服务管理体系 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

8 建设, 推进人民群众用电满意工程建设, 着力打造地方电力的服务品牌形象. 燃气企业对外抢抓市场,积极推进城市燃气等项目核准,加大市场开发 力度,力争下游大工业用户,形成市场供应链;

对内全力推进工程建设、狠 抓安全生产监管、不断提升经营管理,开创经营发展新局面. 3.抓准市场机遇,力促公司跨越发展 公司抓住控股股东山西国际电力集团有限公司(以下简称 山西国际电 力 )与山西煤炭运销集团有限公司合并重组、晋能有限责任公司(以下简称 晋能集团 )成立的发展契机,按照 煤电一体化 的战略部署,积极探索 煤电联营,适时启动 煤炭开采、煤炭铁路贸易 资产注入公司的重大资产 重组. 重组期间,公司董事会与各中介机构协作配合,认真落实各阶段的工作 目标,加快推进重组进展;

严格遵循信息披露相关规定,顺利完成重组相关 材料的编制、审议、披露工作.由于重组方案未获山西省国资委批准自动终 止,公司董事会及时取消了原定召开的股东大会. 为推动公司转型跨越发展,董事会持续关注重组事项,结合市场变化情 况,与控股股东、财务顾问充分沟通、论证资产重组可行方案,把握机遇, 适时停牌、启动重组工作并有序推进. 4.适应监管新理念,持续规范公司治理 公司董事会主动适应资本市场政策变化,健全公司发展内生机制,实现 规范治理;

提高信息披露质量,满足投资者信息需求;

深化投资者关系管理, 保护中小投资者合法权益.公司股票持续入选上证公司治理板块样本股、上证380指数样本股. 一是持续提升公司治理水平.健全公司治理制度,制订、修订《公司章 程》等9项制度,保证制度建设与监管要求的一致性,各项制度均保持规范 有效运行.以子公司治理管控为重点,以关联交易、内幕交易、投资、担保 等重点事项为抓手, 强化各责任主体 归位尽责 , 实现重大敏感事项零发生. 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

9 二是合规信息披露.主动适应监管方式理念变化,全面提升公司自主信 息披露能力,规范信息管理流程,严格把控审批程序,确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平. 三是落实投资者关系管理工作.继续秉承 尊重投资者,回报投资者 的理念,畅通投资者沟通渠道,营造良好的投资者关系,将保护投资者的合 法权益落到实处.妥善处理公司股票停牌期间及重组期间的投资者关系管理, 树立负责任的上市公司形象. 持续回报投资者, 优先实施现金分红1.15亿元, 分红比例超过当年实现利润的30%. 5.构建内部控制长效机制,防范经营风险 以内部控制设计和运行有效性为着眼点,持续推进内部控制体系的完善 和实施;