PDF《山西通宝能源股份有限公司》

5 《二一三年度财务决算报告》

6 《二一三年度利润分配预案》

7 《二一四年度经营建议计划》

8 《二一四年度日常关联交易预案》

9 《关于聘任公司二一四年度审计机构的议案》

10 《关于修订公司部分条款的议案》 注: 1.以上第

1、3至10项议案已经2014年3月18日召开的公司八届董事会八次会议审议通 过. 2.以上第

2、

4、

5、8项议案已经2014年3月18日召开的公司八届监事会七次会议审议 通过.

四、股东发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提问.

五、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表.

六、 股东对提交审议议案进行投票表决, 见证律师、 股东代表与监事代表计票、 监票. 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

5

七、休会,统计表决情况.

八、复会,宣布表决结果.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、宣读股东大会决议,出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会 议记录和决议上签字. 十

一、主持人宣布会议结束. 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

6 山西通宝能源股份有限公司 二一三年度股东大会会议材料之一 二一三年度董事会工作报告

2013 年,公司董事会围绕 综合能源 的战略定位,深入贯彻落实科学 发展观,全面建设本质安全型企业,以提高经济效益为中心,持续提升运营 质量,规范公司治理,有效运行内部控制体系,加快 煤电一体化 进程. 公司上下齐心协力、开拓创新,抓机遇、稳发展、强管理、求突破,各项工 作顺利推进,经营业绩稳步发展,有效提升了公司品牌形象.公司全年完成 发电量 58.59 亿千瓦时,同比减少 9.75%;

售电量 71.62 亿千瓦时,同比增加 9.98%;

售气量 1.59 亿立方米,同比增加 69%;

实现营业收入 64.14 亿元,同 比增加 5.86%;

实现净利润 3.83 亿元,同比增加 3.41%.

一、2013 年主要工作回顾 报告期内,公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》赋予的职权 履行职责,本着为全体股东负责的态度,全面执行股东大会的各项决议,接 受监事会的监督,指导、督促管理层贯彻、落实董事会决策,积极稳妥地开 展各项工作.全年董事会及各专门委员会共计召开会议

16 次,审议了涉及定 期报告、关联交易、对外担保、制度修订等

64 项议案,并顺利完成了董事会 换届及高级管理人员的续聘工作.各类会议程序、议案内容均符合相关法规 要求,确保了各项工作高效运转、有序推进. 公司董事勤勉尽责、诚信务实,谨慎行使表决权.独立董事作为专业人 士,主动维护公司利益,关注中小股东的合法权益,在促进公司转型发展、 规范运作、内部控制运行等方面充分发挥 监督制衡 和 管理咨询 作用. 各专门委员会委员谨慎履职,把控重大事项前置审议程序,有效提升董事会 工作质量.

(一)主要工作回顾 山西通宝能源股份有限公司二一三年度股东大会会议材料

7 全年,公司董事会主要抓好安全生产、资产运营、资本运作、规范治理、 内控运行以及人才建设等六方面重点工作. 1.培育安全文化,实现持续安全生产 公司董事会高度重视安全工作,坚持树立 预防为主,风险防控 的安 全管理理念,要求管理层不断完善制度,狠抓落实,坚持不懈促进公司安全 管理.全年,公司各所属企业安全生产井然有序,持续保持了良好的安全态 势,实现安全生产平稳运行. 2.强化管理措施,稳步提升存量资产盈利能力 公司坚持深化改革、强化管理、创新发展,通过推行全面预算管理、资 金集中管理以及信息化管控等高效管理手段,抓住各所属企业生产运营特性, 优化管理流程,强化管控能力,向管理要效益,全力提升存量资产的盈利能 力. 发电企业争电量、控成本、着力抓好技改环保项目,各项工作成效显著. 一是充分利用供热、 节能减排以及煤电联营等有利因素, 确保电量计划到位. 二是积极探索煤电一体化合作,构建煤电合作长效机制,稳定煤源和煤质, 控制生产成本,有效化解市场风险.三是提高设备管理水平,提升公司发电 能力.山西阳光发电有限责任公司(以下简称 阳光公司 )四台机组通流改 造工程全部完成,1 号、4 号机组单机额定容量由