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中国建设银行股份有限公司 2015年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二一六年四月二十九日 中国建设银行股份有限公司

2015 年度股东大会资料

2 会议议程 会议召集人:中国建设银行股份有限公司董事会 会议主席:王洪章董事长 会议时间: 2016年6月17日14:00 会议地点: 上海市浦东新区银城路99号, 香港九龙尖沙咀梳士巴利道

18 号香港洲际酒店 会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况,推选监票人、计票人和记录人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束 中国建设银行股份有限公司

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3 2015 年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 1.

关于本行2015年度董事会报告的议案 2. 关于本行2015年度监事会报告的议案 3. 关于本行2015年度财务决算方案的议案 4. 关于本行2015年度利润分配方案的议案 5. 关于本行2016年度固定资产投资预算的议案 6. 关于本行2014年度董事薪酬分配清算方案的议案 7. 关于本行2014年度监事薪酬分配清算方案的议案 8. 关于提名张龙先生连任本行独立非执行董事的议案 9. 关于提名钟瑞明先生连任本行独立非执行董事的议案 10. 关于提名维姆?科克先生连任本行独立非执行董事的议案 11. 关于提名莫里?洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案 12. 关于提名刘进女士连任本行股东代表监事的议案 13. 关于提名李晓玲女士连任本行股东代表监事的议案 14. 关于提名白建军先生连任本行外部监事的议案 15. 关于本行聘用2016年度外部审计师的议案 16. 关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的 影响及填补措施》的议案 参阅资料 中国建设银行股份有限公司

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4 独立董事2015年度述职报告 中国建设银行股份有限公司

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5 议案一: 关于本行2015年度董事会报告的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2015年度董事会报告 已于2016年3月30日经本行董事会会议审议通过,现提请股东大会审 议. 有关本行2015年度董事会报告的内容请参见 《中国建设银行股份 有限公司2015年年度报告》中的董事会报告书. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

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6 议案二: 关于本行2015年度监事会报告的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2015年度监事会报告 已于2016年3月30日经本行监事会会议审议通过,现提请股东大会审 议. 有关本行2015年度监事会报告的内容请参见 《中国建设银行股份 有限公司2015年年度报告》中的监事会报告书. 中国建设银行股份有限公司 监事会 中国建设银行股份有限公司

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7 议案三: 关于本行2015年度财务决算方案的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2015年度财务决算方 案已于2016年3月30日经本行董事会会议审议通过,现提请股东大会 审议. 有关本行2015年度财务决算的内容请参见 《中国建设银行股份有 限公司2015年年度报告》中的财务报告. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司