PDF《中国建设银行股份有限公司》

2015 年度股东大会资料

8 议案四: 关于本行2015年度利润分配方案的议案 各位股东: 根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的中 国建设银行股份有限公司截至2015年12月31日止年度的财务报告, 董 事会建议2015年度利润分配方案如下: 1.以本行2015年税后利润人民币2,251.76亿元为基数,按10%的 比例提取法定公积金人民币225.17亿元;

2.根据财政部修订后的《金融企业准备金计提管理办法》(财金 [2012]20号),计提一般准备金人民币242.47亿元;

3.向全体股东 (于2016年6月29日名列股东名册的股东) 派发2015 年度现金股息每股人民币0.274元 (含税) , 现金股息总额人民币685.03 亿元;

4.2015年度,本行不实施资本公积金转增股本. 本项议案已于2016年3月30日经本行董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

2015 年度股东大会资料

9 议案五: 关于本行2016年度固定资产投资预算的议案 各位股东: 本行管理层根据全行发展战略, 立足于提升全行核心竞争能力和 长期价值创造能力,考虑外部经济形势、政策环境变化和市场竞争格 局,按照全面推进 综合性、多功能、集约化、创新型、智慧型 的战 略转型要求和管理改革实际需要, 编制形成本行2016年度固定资产投 资预算.根据全行战略规划目标和成本管控需要,在保持战略可持续 平衡发展的基础上,2016年固定资产投资预算安排较大幅度回落,资 源配置向战略转型和生产性支出倾斜, 重点支持未来以智慧柜员机为 代表的经营渠道转型和电子化建设、 信息系统建设以及后台运营设施 设备建设, 大幅压缩物理网点投入, 严格控制非生产经营性购建支出. 2016年固定资产投资计划安排人民币220亿元,比上年预算减少80亿元,降幅26.7%. 本项议案已于2016年1月19日经本行董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 中国建设银行股份有限公司

2015 年度股东大会资料

10 议案六: 关于本行2014年度董事薪酬分配清算方案的议案 各位股东: 本行2014年度董事薪酬分配清算方案如下: 单位:人民币元 姓名

2014 年薪酬合计(税前) 绩效年薪 中延期支 付的部分

2014 年 度税前薪 酬当年实 付部分 是否从控 股股东单 位领取薪 酬 合计 基本年薪 绩效年薪 津贴 福利 a=b+c+d+e b c d e f g=a-f 董事(2014 年年末在任) 王洪章 2,248,152 525,000 1,372,000 - 351,152 686,001 1,562,151 否 张建国 2,078,281 472,500 1,234,800 - 370,981 617,401 1,460,880 否 朱洪波 1,934,160 446,250 1,165,754 - 322,156 582,878 1,351,282 否 胡哲一 1,934,160 446,250 1,165,754 - 322,156 582,878 1,351,282 否 陈远玲 是 徐铁 是 郭衍鹏 是 董轼 是 张龙 405,000 - - 405,000 - - 405,000 否 伊琳・ 若诗 410,000 - - 410,000 - - 410,000 否 钟瑞明 440,000 - - 440,000 - - 440,000 否 维姆・ 科克 360,000 - - 360,000 - - 360,000 否 莫里・ 洪恩 420,000 - - 420,000 - - 420,000 否 梁高美懿 410,000 - - 410,000 - - 410,000 否2014 年度离任董事 齐守印 是 张燕玲 是 赵锡军 102,500 - - 102,500 - - 102,500 否注: 1.按照国家有关规定,本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人 员2014年度薪酬仍按照原办法执行. 自2015年起, 本行中央管理企业负责人按中央薪酬 改革有关政策执行,具体薪酬水平在2015年年报披露. 2. 上表中税前薪酬为本行董事2014年度全部年度薪酬数额, 其中包括已于本行 2014年 年报中披露的 已支付薪酬 数额. 此方案为本行 2014年年报中董事薪酬部分的补充信 息. 3.陈远玲女士、徐铁先生、郭衍鹏先生、董轼先生、齐守印先生、张燕玲女士为中 央汇金投资有限责任公司(以下简称 汇金公司 )派驻本行董事,其薪酬在汇金公司 中国建设银行股份有限公司