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2015 年度股东大会资料

11 领取,上表不予反映. 4.董事变动情况: (1) 自2014 年1月起, 张燕玲女士、郭衍鹏先生就任本行非执行董事,张龙先生就任 本行独立非执行董事. (2)自2014 年3月起,赵锡军先生不再担任本行独立非执行董事. (3)自2014 年5月起,张燕玲女士不再担任本行非执行董事. (4)自2014 年10月起,齐守印先生不再担任本行非执行董事. (5)自2015 年1月起,胡哲一先生不再担任本行执行董事. (6)自2015 年3月起,朱洪波先生不再担任本行执行董事. (7)自2015 年6月起,张建国先生不再担任本行副董事长、执行董事. (8)自2015 年7月起,王祖继先生就任本行副董事长、执行董事. (9)自2015 年7月起,郝爱群女士就任本行非执行董事. (10)自2015 年8月起,庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事. (11)自2015 年9月起,李军先生就任本行非执行董事. 本项议案已经本行2015年12月16日召开的董事会会议审议通过,现 提请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 议案七: 关于本行2014年度监事薪酬分配清算方案的议案 各位股东: 本行2014年度监事薪酬分配清算方案如下: 单位:人民币元 姓名

2014 年薪酬合计(税前) 绩效年薪 中延期支 付的部分

2014 年 度税前薪 酬当年实 付部分 是否从控 股股东单 位领取薪 酬 合计 基本年薪 绩效年薪 津贴 福利 a=b+c+d+e b c d e f g=a-f 监事(2014 年年末在任) 郭友1,701,104 385,000 1,006,133 - 309,971 503,068 1,198,036 否刘进1,515,490 341,250 891,459 - 282,781 445,731 1,069,759 否 李晓玲 1,515,490 341,250 891,459 - 282,781 445,731 1,069,759 否 金磐石3 50,000 - - 50,000 - - 50,000 否 张华建3 50,000 - - 50,000 - - 50,000 否王琳3 45,833 - - 45,833 - - 45,833 否 王辛敏 191,667 - - 191,667 - - 191,667 否 白建军 250,000 - - 250,000 - - 250,000 否2014 年度离任监事 张福荣 2,039,417 462,000 1,206,436 - 370,981 603,219 1,436,198 否 李卫平 4,167 - - 4,167 - - 4,167 否 黄叔平 16,667 - - 16,667 - - 16,667 否注: 1.按照国家有关规定,本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高 级管理人员2014年度薪酬仍按照原办法执行.自2015 年起,本行中央管理企业 负责人按中央薪酬改革有关政策执行,具体薪酬水平在

2015 年年报披露. 2.上表中税前薪酬为本行监事2014年度全部年度薪酬数额,其中包括已于 本行2014年年报中披露的 已支付薪酬 数额. 此方案为本行

2014 年年报中监事 薪酬部分的补充信息. 3. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬. 4.监事变动情况: (1)自2014 年1月起,王琳先生担任本行职工代表监事,李卫平先生不 再担任本行职工代表监事. (2)自2014 年4月起,黄叔平女士不再担任本行职工代表监事. (3) 自2014 年6月起, 张福荣先生不再担任本行监事长及股东代表监事, 郭友先生就任本行监事长、股东代表监事. 中国建设银行股份有限公司

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13 本项议案已经本行2015年12月16日召开的董事会会议审议通过, 现提请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会 议案八: 关于提名张龙先生连任本行独立非执行董事的议案 各位股东: 根据相关法律法规和本行章程的规定, 现提名张龙先生连任本行 独立非执行董事,任期为三年,至本行2018年度股东大会之日止.张 龙先生符合相关法律法规和本行章程规定的董事任职资格和条件. 本 议案经股东大会批准之后, 张龙先生将继续担任董事会社会责任与关 联交易委员会主席、审计委员会和风险管理委员会委员. 张龙先生,51岁,自2014年1月起出任本行董事.张先生现任中 宝睿信投资有限公司董事长,中金基金管理有限公司独立董事.张先 生2007年至2009年任内蒙古瑞丰矿业有限责任公司总经理;