编辑: ok2015 2016-10-29
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告 北京京城机电股份有限公司( 本公司 )乃根愀哿辖灰姿邢薰局と 上市规则第13.09(2)条而作出. 兹载列本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之《中信证券 股份有限公司关於北京京城机电股份有限公司重大资产置换暨关联交易之

2014 年度持续督导工作报告书》 ,仅供参阅. 特此公告. 北京京城机电股份有限公司 董事会 中国?北京 二零一五年四月二日 於本公告日期, 本公司董事会包括执行董事胡传忠先生、 李俊杰先生及姜驰女士, 非执行董事周永军先生、 常昀女士及夏中华先生, 以及独立非执行董事吴燕女士、 刘宁先生、杨晓辉先生及樊勇先生.

1 中信证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之2014 年度持续督导工作报告书 二一五年四月

2 声明中信证券股份有限公司作为北京京城机电股份有限公司的独立财务顾问, 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司重大资产重 组管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办》等相关法律法规的规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范, 本着诚实信用、勤勉尽责的态度,经过审慎核查,出具本报告书. 本报告书所依据的资料由北京京城机电股份有限公司、 北京京城机电控股有 限责任公司、北京天海工业有限公司、京城控股(香港)有限公司、北京京城压 缩机有限公司等相关各方提供,提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责, 并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书中 列载的信息和对本报告做任何解释或说明. 本报告不构成对北京京城机电股份有限公司的任何投资建议, 对投资者根据 本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责 任. 本独立财务顾问提请投资者认真阅读北京京城机电股份有限公司发布的与 本次交易相关的文件全文.

3 目目录录声明.2 目目录录.3 释释义义.5 一

一、 、交易资产的交付或者过户情况.7

(一)本次交易情况概述

7

(二)资产的交付、过户情况

7

(三)独立财务顾问核查意见

11 二

二、 、交 交易 易各 各方 方当 当事 事人 人相 相关 关协 协议 议和 和承 承诺 诺的 的履 履行 行情 情况 况11

(一)相关协议及其履行情况

11

(二)相关承诺及其履行情况

11

1、京城控股关于避免同业竞争的承诺

11

2、京城控股关于减少和规范关联交易的承诺.12

3、京城控股关于维护上市公司独立性的承诺.12

4、京城控股关于补偿北京天海工业有限公司木林镇生产车间因未来潜在搬迁风 险可能导致的损失的承诺

13

5、京城控股、北人集团关于上市公司对外投资企业优先购买权问题的承诺..13

6、关于拟置出资产存在的瑕疵、拟置出负债处置和的转移问题的承诺

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