PDF《海外监管公告》

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7、交易对方及交易标的关于相关权属完善的承诺

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8、京城控股关于补偿上市公司

2013 年度未达到盈利预测的承诺

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9、京城控股关于北瀛铸造 17.01%股权交割的承诺

16

(三)独立财务顾问核查意见

17 三

三、 、盈 盈利 利预 预测 测的 的实 实现 现情 情况 况17 三

三、 、管 管理 理层 层讨 讨论 论与 与分 分析 析部 部分 分提 提及 及的 的各 各项 项业 业务 务的 的发 发展 展现 现状 状.17

4

(一)主要业务经营情况

17

(二)京城压缩机 100%股权出售事项.19 五

五、 、公 公司 司治 治理 理结 结构 构与 与运 运行 行情 情况 况20

(一)持续督导期内公司治理结构和运行情况

20

1、关于股东与股东大会.20

2、关于董事与董事会

20

3、关于监事与监事会

20

4、关于公司与控股股东.20

5、关于信息披露及透明度

21

6、关于利益相关者.21

(二)独立财务顾问核查意见

21 六

六、 、与 与已 已公 公布 布的 的重 重组 组方 方案 案存 存在 在差 差异 异的 的其 其他 他事 事项 项.21

5 释释义义在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 中信证券、本独立财务顾 问指中信证券股份有限公司 上市公司、北人股份、京 城股份 指 北京京城机电股份有限公司,原名北人印刷机械股份有限 公司 交易对方、京城控股 指 北京京城机电控股有限责任公司 天海工业 指 北京天海工业有限公司 京城香港 指 京城控股(香港)有限公司 京城压缩机 指 北京京城压缩机有限公司 置出资产 指 北人股份全部资产和负债 置入资产 指 京城控股持有的天海工业 88.50%股权、京城香港 100%股 权和京城压缩机 100%股权 本次交易、本次重组 指 北人股份以全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运 装备业务相关资产进行置换,差额部分由京城控股以现金 方式补足.置出资产为北人股份全部资产和负债,置入资 产为京城控股持有的天海工业 88.50%股权、京城香港 100%股权和京城压缩机 100%股权 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 本报告书 指 《中信证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司 重大资产置换暨关联交易实施情况之

2014 年度持续督导 工作报告书》 《重组框架协议》 指 《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责 任公司关于重大资产置换的框架协议》 《重大资产置换协议》 指 《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责 任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》

6 《补充协议》 指 《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责 任公司及北人集团公司之重大资产置换协议之补充协议》 《交割协议》 指 《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责 任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北人集团、承接主体 指 北人集团公司 北瀛铸造 指 北京北瀛铸造有限责任公司 复盛机械 指 北京复盛机械有限公司 元指无特别说明指人民币元 本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存 在差异.

7 一

一、 、交易资产的交付或者过户情况