PDF《新疆城建（集团）股份有限公司 第六届三次董事会决议公告》

1 朗润天诚 商住小区 30,095 30,095

2 朗月星城 商住小区 21,713 21,713 合计51,808 51,808 在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后 予以置换.若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过 自筹的方式解决.若实际募集资金净额未达到 51,808 万元,公司将根据实际情 况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入 金额进行调整. 表决结果:同意

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8、上市地 本次发行的股票在规定的锁定期届满后在上海证券交易所上市. 表决结果:同意

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9、未分配利润的安排 本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享. 表决结果:同意

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10、决议有效期限 与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 表决结果:同意

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0 票 以上议案尚需提交公司

2008 年第三次临时股东大会审议并报中国证监会核 准.

三、关于取消

2008 年第一次、第二次临时股东大会之非公开发行股票相关 决议的议案 鉴于市场情况发生变化,取消

2008 年第一次临时股东大会关于第一至第六 项议案的决议以及

2008 年第二次临时股东大会关于第一至第三项议案的决议. (详见

2008 年1月28 日、5 月19 日《上海证券报》 、 《证券时报》及上海 证券交易所网站公司相关公告) 本议案尚需提交公司

2008 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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四、关于前次募集资金使用情况说明的议案 本议案尚需提交公司

2008 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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五、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 本议案尚需提交公司

2008 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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六、 关于根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况修改公司章程的议案 同意根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况, 对公司章程的相关条款 进行修改. 本议案尚需提交公司

2008 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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七、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的 议案 为了高效地完成本次发行,同意提请股东大会授权董事会在有关法律、法规 许可的范围内全权办理本次非公开发行股票有关的事宜,具体如下:

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大 会决议,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;

2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证 监会核准意见及市场情况, 确定本次非公开发行股票的具体发行时间、 发行数量、 发行价格等相关事宜;

3、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次 非公开发行股票的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件;

4、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后,根据发行后的公司股本、 股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记;