PDF《新疆城建（集团）股份有限公司 第六届三次董事会决议公告》

5、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条 件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整;

6、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

7、以上授权自公司

2008 年第三次临时股东大会审议通过之日起

12 个月内 有效. 本议案尚需提交公司

2008 年第三次临时股东大会审议. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

0 票

八、关于召开公司

2008 年第三次临时股东大会的议案 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

0 票 公司决定召开

2008 年第三次临时股东大会,有关事项通知如下:

1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2008 年7月7日(星期一)上午

10 时30 分 网络投票时间为:2008 年7月7日上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00

2、 现场会议召开地点 新疆乌鲁木齐市南湖路

133 号城建大厦公司

21 层会议室.

3、 会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本次股东会将通过上海证 券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权.

4、审议事项 (1)关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

(2)关于非公开发行股票方案的议案;

(3)关于取消

2008 年第一次、 第二次临时股东大会之非公开发行股票相关议 案之决议的议案;

(4)关于前次募集资金使用情况说明的议案;

(5)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

(6)关于根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况修改公司章程的议 案;

(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的 议案;

(8)关于变更公司经营范围的议案(详见

2008 年6月18 日《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告) ;

(9)关于变更公司注册资本的议案(详见

2008 年6月18 日《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告) ;

(10)关于修改公司章程的议案(详见

2008 年6月18 日《上海证券报》 、 《证 券时报》及上海证券交易所网站公司相关公告) .

5、表决权 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络 投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准.

6、出席会议对象 (1)截止

2008 年7月2日(星期三)(股权登记日)下午收市时在中国证券 登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东. 该等股东均 有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票. 该等股东有权委托他人作 为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东. (2)公司的董事、监事及高级管理人员. (3)公司保荐代表人及见证律师.

7、现场会议参加办法: (1)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.由法 定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章) 、本人身份证和法 人股东帐户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应 持营业执照复印件(加盖公司公章) 、本人身份证、法定代表人依法出具的授权 委托书和法人股东帐户卡到公司登记.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份 证和股东帐户卡至公司登记;