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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月16 日以 书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第八次 会议的通知, 会议于

2019 年4月26 日上午在公司二楼会议室召开,会 议应到监事

5 人,实到监事

5 人,以通讯表决方式出席会议的人数为

1 人. 会议由公司监事会主席蒋煜先生主持,符合 《 公司法》和《公司章程》 的有关规定. 公司高级管理人员列席了会议.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了 《 公司

2018 年度监事会工作报告》 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过了 《 公司

2018 年度财务决算报告》 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过了 《 公司

2018 年度利润分配预案》 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权 经立信会计师事务所审计, 公司

2018 年度合并报表归属于母公司 股东的净利润为 659,711,219.09 元, 未分配利润 1,616,395,390.05 元.

2018 年母公司年末未分配利润为 -1,879,893,177.72 元. 由于公司

2018 年末仍存在未弥补亏损,2018 年度公司拟不进行利润分配, 也不进行资 本公积转增股本.

4、审议通过了 《 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过了 《 关于公司日常关联交易的议案》 具体内容见公司临 2019-012 号《大同煤业股份有限公司日常关联 交易公告》 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过 《 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财 务审计和内控审计机构, 聘任总费用为人民币

220 万元, 聘期一年. 其中,财务报告审计费用

170 万元;

内控审计服务工作费用

50 万元. 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过了 《 关于公司内部控制自我评价报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

8、审议通过了 《 关于公司内控审计报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

9、审议通过了 《 关于公司

2019 年第一季度报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

10、审议通过了 《 关于确认各项资产减值准备的议案》 具体内容见公司临 2019-013 号《大同煤业股份有限公司关于计提 资产减值准备的公告》. 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权

11、审议通过了 《 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的 议案》 具体内容见公司临 2019-016 号《大同煤业股份有限公司关于控股 子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告》. 该议案

5 票同意,0 票反对,0 票弃权 上述第 1-8 项、

10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议通过. 特此公告. 大同煤业股份有限公司监事会 二一九年四月二十七日 证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-018 大同煤业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-015 大同煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 重要内容提示: 公司拟与大同煤矿集团财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司 )续签 《 金融服务协议》;