PDF《公司董事会换届选举议案 公司监事会换届选举议案》

此乃要件 请即处理 阁下如对本通函任何方面或应办的手续有任何疑问,应咨询 阁下的股票经纪、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的华能国际电力股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函连同早 前寄予股东的代表委托表格送交买主或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. (股份代号:902) 公司董事会换届选举议案 公司监事会换届选举议案 及 修改公司章程 本公司将於二零一一年五月十七日上午九时在中国北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦公 司本部举行周年股东大会,会上将审议包括公司董事会换届选举议案、公司监事会换届选举议 案及修改公司章程的议案.周年股东大会通知书连同有关的回条及代表委任表格已另行寄予股 东.无论 阁下能否出席该等大会,务请尽快将代表委任表格按其上印备的指示填妥后将之交 回,惟无论如何最迟须於大会指定举行时间24小时前交回. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席周年股东大会或其任何续会,亦可於会上投 票. 二零一一年四月二十一日 目录--页次 释义.1 董事会函件

2 1. 绪言.2 2. 公司董事会换届选举议案

4 3. 公司监事会换届选举议案

4 4. 修改公司章程.5 5. 周年股东大会.5 6. 责任声明

6 7. 推荐意见

6 8. 一般资料

6 附录一 - 建议重选及委任董事及监事

7 附录二 - 建议修改公司章程

18 释义--在本通函内,除文义另有所指外,下列词语的涵义如下: 「周年股东大会」 或指拟於二零一一年五月十七日上午九时於中国北京市西城区 「200年度周年 复兴门内大街4号华能大厦公司本部举行的公司二零一零年度 股东大会」 周年股东大会 「公司章程」 指 公司的章程 「董事会」 指 本公司董事会 「公司」 指 华能国际电力股份有限公司 「公司法」 指 中华人民共和国公司法 「董事」 指 本公司董事 「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第57章) 「股份」 指 本公司H股及内资股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 董事会函件 - - (股份代号:902) 董事姓名: 法定地址: 曹培玺 中华人民共和国 黄龙北京市 吴大卫 西城区 黄坚复兴门南大街丙号 刘国跃 天银大厦 范夏夏 邮编:10001 单群英 徐祖坚 黄明园 刘树元 独立董事: 刘纪鹏 于宁邵世伟 郑健超 吴联生 二零一一年四月二十一日 敬启者: 公司董事会换届选举议案 公司监事会换届选举议案 及 修改公司章程 1. 绪言 兹提供本公司日期为二零一一年三月三十日之二零一零年度周年股东大会通知,关於本 公司将召开二零一零年度周年股东大会以审议如下之决议: 董事会函件 - - 普通决议 1. 审议及批准 《公司二零一零年度董事会工作报告》 . 审议及批准 《公司二零一零年度监事会工作报告》 . 审议及批准 《公司二零一零年度财务决算报告》 . 审议及批准 《公司二零一零年度利润分配预案》 . 审议及批准 《关於聘任公司二零一一年度审计师议案》 特别决议 . 审议及批准 《关於公司发行短期融资券的议案》 7. 审议及批准 《关於公司发行超短期融资券的议案》 8. 审议及批准 《关於一般性授权发行人民币债券等债务融资工具的议案》 9. 审议及批准 《修改公司章程的议案》 普通决议案 10. 审议及批准 《公司董事会换届选举议案》 11. 审议及批准 《公司监事会换届选举议案》 本通函旨在向 阁下提供有关公司董事会换届选举议案,公司监事会换届选举议案及修 改公司章程的议案的资料,以供 阁下就将於周年股东大会上提呈的有关普通及特别决议案进 行表决作出知情决定. 董事会函件 - - 2. 公司董事会换届选举议案 本公司第六届董事会之任期将於010年年度周年股东大会结束后届满.本公司得悉,在 第六届董事会的成员中,吴大卫先生 (非执行董事) 、刘纪鹏先生 (独立非执行董事) 、于宁先生 (独立非执行董事) 及郑健超先生 (独立非执行董事) 将卸任并不再作为董事候选人参加第七届董 事会的选举. 第六届董事会的其他成员已确定将在本公司010年年度周年股东大会上参加重选. 除重选董事外,董事会提出以下董事的任命以组成第七届董事会: (i) 李世棋先生担任非执行董事;