PDF《公司董事会换届选举议案 公司监事会换届选举议案》

及(ii) 李振生先生、戚聿东先生和张守文先生为独立非执行董事. 将於周年股东大会上建议重选及委任的董事之履历载列於本通函之附录一. 3. 公司监事会换届选举议案 本公司第六届监事会之任期将於010年年度周年股东大会结束后届满.本公司得悉,在 第六届监事会的成员中,于莹女士及吴利华女士将卸任并不再作为监事候选人参加第七届监事 会的选举. 第六届监事会的其他成员已确定将在本公司010年年度周年股东大会上参加重选. 除重选监事外,监事会提出任命郝庭纬先生及张梦娇女士为监事以组成第七届监事会. 将於周年股东大会上建议重选及委任之监事之履历载列於本通函之附录一. 董事会函件 - - 4. 修改公司章程 为令公司章程与A股发行及H股发行后的注册资本和股本数目,以及更改本公司的注册住 所至 「中国北京市西城区复兴门内大街号华能大厦」 保持一致,董事会寻求股东於周年股东大 会,批准修改公司章程. 修订建议的条款全文见本通函附录二.根菊鲁毯陀泄胤肮嬖,该等修订需以 特别决议案的形式提交周年股东大会由本公司股东审议及批准.此外,有关修订将於办妥中国 的有关审批及或登记或备案手续后生效. 公司章程以中文书写,并无正式之英文译本,因此任何英文翻译本仅供参考,两个文本 如有歧义,概以中文本为准. 董事认为修订建议以反映本公司现时发行股份数目及公司注册住所的变更为必需的,符 合公司及股东利益,并已寻求独立法律顾问意见,该等规条遵从中国法律及香港上市规则要 求. 5. 周年股东大会 本公司拟於二零一一年五月十七日上午九时在中国北京市西城区复兴门内大街号华能大 厦公司本部召开二零一零年度周年股东大会,以审议 (其中包括) 公司董事会换届选举议案、公 司监事会换届选举议案及修改公司章程的议案. 周年股东大会的通知书连同有关的回条及代表委任表格已另行寄予股东.无论 阁下拟 亲自出席大会与否,务请将回条及代表委任表格按其上印备的指示填妥交回.代表委任表格应 按其上印备的指示填妥,并尽快交回本公司的H股过户登记处香港证券登记有限公司,地址为 香港皇后大道东18号合和中心17M楼,或本公司的注册办公地址,且最迟须於周年股东大会 指定举行时间小时前送达. 阁下填妥及交回代表委任表格后仍可亲自出席周年股东大会及 於会上投票. 董事会函件 - - 6. 责任声明 本通函乃根愀凵鲜泄嬖蛱峁┯泄乇竟局柿,董事对此共同及个别全面承担责 任.董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信:(i)本通函所载资料在各重大方面 均属准确及完整,且无误导成份;

(ii)本通函并无遗漏其他事项致使其所载内容产生误导;

及(iii)本通函内所表达一切意见已经周详及审慎考虑并以公平及合理之基准及假设作出. 7. 推荐意见 董事认为,提呈公司董事会换届选举议案及公司监事会选举议案的普通决议案,以及修 改公司章程的特别决议案,符合本公司及股东的整体利益,因此,董事建议全体股东在周年股 东大会上投票赞成周年股东大会通知所载将予提呈之决议案. 8. 一般资料 敬请 阁下留意本通函附录所载的其他资料. 此致 列位股东 台照 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 曹培玺 董事长 谨启 附录一 建 议重选及委任董事及监事 - - 将於周年股东大会上建议重选及委任的董事及监事之履历载列如下: 董事 执行董事及非执行董事 曹培玺,55岁,现任华能国际董事长及执行董事、华能集团总经理、华能国际电力开发 公司 ( 「华能开发」 ) 董事长,华能新能源股份有限公司董事长.曾任青岛电厂副厂长、厂长,山 东电力局局长助理,山东电力局 (集团公司) 副局长 (副总经理) ,山东电力集团公司董事长、总 经理,中国华电集团公司副总经理、总经理兼华电国际电力股份有限公司董事长.毕业於山东 大学电气工程专业,研究生学历,工程硕士.研究员级高级工程师. 本公司建议重新委任曹先生为执行董事,任期三年.曹先生将不会收取董事袍金.除上 述以外,曹先生与本公司其他董事、监事、高层管理人员或主要或控股股东无任何关系.曹先 生在本公司之股份中不拥有证券及期货条例第XV部所定义之任何权益. 此外,曹先生并无任何根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定而须予披 露的资料,亦无涉及任何须擞枰耘吨乱.除上文所述外,并无任何其他事项须知会本 公司股东. 黄龙,5岁,现任华能国际副董事长及非执行董事,华能集团副总经理,华能开发董 事,华能新能源股份有限公司副董事长,中新电力 (私人) 有限公司董事,大士能源有限公司董 事长,大士能源发电 (私人) 有限公司董事长,大士能源公用事业 (私人) 有限公司董事长,深圳 市能源集团有限公司董事.曾任华能开发国际合作及商务部经理,华能国际副总经理、董事会 秘书.毕业於美国北卡罗莱纳州立大学通讯及自控专业,科学硕士.高级工程师. 本公司建议重新委任黄先生为非执行董事,任期三年.黄先生将不会收取董事袍金.黄 先生与本公司其他董事、监事、高层管理人员或主要或控股股东无任何关系.黄先生在本公司 之股份中不拥有证券及期货条例第XV部所定义之任何权益. 附录一 建 议重选及委任董事及监事 - - 此外,黄先生并无任何根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定而须予披 露的资料,亦无涉及任何须擞枰耘吨乱.除上文所述外,并无任何其他事项须知会本 公司股东. 李世棋,54岁,现任华能开发总经理、华能碳资产公司董事长.曾任电力科学研究院财 务处副处长、处长、副总会计师兼财经处处长,华能北京分公司总会计师,华能国际财务部副 经理、经理,华能集团电力市场营销部经理,华能国际总经济师、副总经理、华能资本服务有 限公司常务副董事长.毕业於中国人民大学财政学专业,大专学历,高级会计师. 本公司建议委任李先生为非执行董事,任期三年.李先生将不会收取董事袍金.除上述 以外,李先生与本公司其他董事、监事、高层管理人员或主要或控股股东无任何关系.李先生 在本公司之股份中不拥有证券及期货条例第XV部所定义之任何权益. 此外,李先生并无任何根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定而须予披 露的资料,亦无涉及任何须擞枰耘吨乱.除上文所述外,并无任何其他事项须知会本 公司股东. 黄坚,4岁,现任华能国际非执行董事、华能集团总经理助理、华能资本服务有限公司 常务副董事长,华能海南发电有限公司董事长.曾任华能开发财务部成本价格处副处长、财务 部价格综合........