PDF《东方电气股份有限公司 召开二零零八年第三次临时股东大会的...》

1 证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2008-027 东方电气股份有限公司 召开二零零八年第三次临时股东大会的通告 兹通告东方电气股份有限公司(「本公司」)谨订于

2008 年10 月9日(星期四)上午

9 时正在中华人民共和国(「中国」)四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气集团公司会 议室举行

2008 年第三次临时股东大会,藉以处理下列事项: 审议及批准本公司董事选举的议案.

本公司控股股东中国东方电气集团公司提名朱元 巢先生为本公司董事候选人.其简历如下: 朱元巢先生,51 岁,现任中国东方电气集团公司党组成员、副总经理.大学本科毕业 于合肥工业大学电气工程系电机专业,研究生毕业于中央党校经济学(经济管理)专业.

1982 年加入东方电机厂,从事水轮发电机设计工作.从1995 年4月至

1999 年12 月先后 任东方电机股份有限公司电机处副科长、总师办副主任、副总工程师等职务.1999 年12 月至

2006 年12 月先后任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师,副董事 长、总经理,董事长;

东方电机厂党委副书记、副厂长,党委书记、厂长等职务.2006 年12 月调中国东方电气集团公司先后任副总经理、 党组成员等职务, 其间

2006 年12 月至

2008 年7月兼任东方电气投资管理有限公司董事长.拥有正高级工程师职称. 除以上所述,朱先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 并无任何关系.朱先生曾于一九九九年十二月二十八日至二零零七年一月九日期间先后担 任本公司董事及董事长外,于过去三年并无于任何其他上市公司担任任何董事职务或者其 他重要职务. 于本公告日期,朱元巢先生并没无持有本公司股份. 朱先生并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 如获委任为董事,朱元巢先生将与本公司订立服务合约,由临时股东大会日期开始, 至2008 年12 月27 日止.如获委任为董事,朱元巢先生有权获取酬金,酬金为本公司董事 会按股东于

2005 年12 月22 日临时股东大会批准的第五届董事酬金方案确定. 附注:

1、凡持有本公司 A 股,并于二零零八年九月八日(星期一)下午三时收市时在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东,凭身份证、股票帐户卡

2 出席临时股东大会.凡欲参加临时股东大会的 A 股股东,请凭身份证、股票帐户卡及委托 书(如适用)及委托代表的身份证于二零零八年十月八日上午九时至十二时,下午二时至 五时前往中国四川省成都市蜀汉路

333 号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记 手续;

外地股东也可在二零零八年九月十七日(星期三)以前将上述文件的复印件邮寄或 传真至本公司的通讯地址:致董事会办公室.

2、凡持有本公司 H 股,并于二零零八年九月八日(星期一)下午四时收市时登记在册 的本公司 H 股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会.本公司 H 股股东请注意,本公司 将于二零零八年九月九日至二零零八年十月九日(首尾两天包括在内)暂停办理 H 股股份 过户手续;

过户文件连同有关股票须于二零零八年九月八日(星期一)下午四时前交回 H 股过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东