PDF《上海电气集团股份有限公司》

4 订立房地产收购协议之理由及裨益 鉴於淮安路房地产位於上海市内环以内的市中心区域且目前处於闲置状态,电气置 业是本公司旗下专业的不动产经营管理平台;

电气置业拟通过向电气机床收购淮安 路房地产后,对淮安路房地产进行合理规划和有效经营,提升淮安路房地产与本公 司的投资收益. 董事会意见 由於董事郑建华先生及李健劲先生均於上电集团担任董事职位或出任高级管理人员, 彼等已於批准房地产收购协议的有关董事会决议案中放弃投票.除上述披露以外, 概无其他董事於房地产收购协议中拥有重大权益. 董事(包括独立非执行董事)认为房地产收购协议乃经公平磋商后按一般商业条款 订立,属公平合理,且符合本公司及其股东的整体利益. 协议各方的资料 本集团为中国最大规模工业设备制造企业之一,主要从事以下业务:(i) 设计、生 产及销售核电核岛设备产品、风力发电设备产品及大型铸锻件等重型机器,及提供 固体废弃物综合利用、污水处理、电站环保和分布式能源系统的一揽子解决方案;

(ii)设计、生产及销售火电设备产品及配套设备、核电常规岛设备产品以及电力输 送及分配设备产品;

(iii) 设计、生产及销售电梯、电机、机床、船用曲轴及其他机 电一体化产品;

及(iv) 提供关於发电站项目及其他工业的一体化工程服务、金融产 品及服务、国际贸易服务、融资租赁及业务谘询服务、及保险经纪服务等功能性服 务. 电气置业为本公司旗下专业的不动产经营管理平台,主要从事不动产的经营、存量 工业地产处置和存量工业地产开发业务. 电气机床主要从事各类机床、机械、机电产品、成套设备、计算机软硬件的设计、 制造、维修、检测、销售及原材料销售,机械设备领域内的技术开发、技术转让、 技术谘询、技术服务,以及从事货物及技术的进出口业务. 上市规则之涵义 由於电气总公司为本公司控股股东,於本公告日期,持有本公司已发行股本总额约 61%之权益,而电气机床为电气总公司之全资附属公司,因此电气机床为上市规则 第14A章所界定本公司的关连人士,因此房地产收购协议及其项下拟进行的交易构 成本公司的关连交易.

5 由於房地产收购协议的最高相关百份比率超过0.1%但所有百份比率低於5%,因此, 房地产收购协议及其项下拟进?的交易须遵守上市规则第 14A章项下之申报及公告 规定,惟获豁免遵守有关通函(包括独立财务顾问意见)及独立股东批准的规定. 释义 「联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义;

「董事会」 指 本公司董事会;

「本公司」 指 上海电气集团股份有限公司,於中国正式注册 成立的股份有限公司,其H股在香港联合交易 所有限公司上市,股份代号为 02727,而其 A 股 於上海证券交易所上市,股份代号为 601727;

「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义;

「董事」 指 本公司董事;

「电气置业」 指 上海电气集团置业有限公司,於中国注册成立 的公司,本公司的全资附属公司;

「电气机床」 指 上海电气机床成套工程有限公司,於中国注册 成立的公司,电气总公司的全资附属公司;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「淮安路房地产」 指 拟由电气置业和电气机床订立的房地产收购协 议的标的,包括位於上海市静安区淮安路681号 厂区2-11幢房屋建筑物、相应土地使用权及部分 房屋配套设备(设备合计9项,为1部电梯及8项 配电设备);