PDF《华能国际电力股份有限公司》

1 华能国际电力股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料2019 年6月2018 年年度股东大会文件

2 华能国际电力股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议议程会议时间:

2019 年6月12 日 会议地点: 北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司

2018 年年度股东大会开始 第一项,与会股东及代表听取报告和议案:

一、 《公司

2018 年度董事会工作报告》

二、 《公司独立董事

2018 年度述职报告》

三、 《公司

2018 年度监事会工作报告》

四、 《公司

2018 年度财务决算报告》

五、 《公司

2018 年度利润分配预案》

六、 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债 务融资工具发行额度的议案》

七、 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

八、 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股 一般性授权的议案》

九、 《关于修改公司章程的议案》

十、 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 第二项,与会股东及代表讨论发言

2018 年年度股东大会文件

3 第三项,与会股东及代表投票表决 1.

宣布股东大会投票统计结果 2. 见证律师宣读《法律意见书》 3. 宣读《公司

2018 年年度股东大会决议》 4. 与会董事签署会议文件 会议主席宣布公司

2018 年年度股东大会结束

2018 年年度股东大会文件

4 股东大会会议文件一: 华能国际电力股份有限公司 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表:

2018 年, 面对复杂多变的经营形势, 公司董事会准确研判电 力、燃料和资金三大市场,顺应行业发展趋势,积极适应能源生 产和消费变革新要求,聚焦改革创新,聚焦责任落实,聚焦提质 增效,聚焦结构调整,聚焦全面从严治党,不断加强制度建设, 完善公司治理,带领管理层和全体员工凝心聚力,攻坚克难,扎 实推进企业高质量发展,圆满完成年度各项目标任务.

一、抓机遇,调结构,三大攻坚战开局良好,公司各项工作 扎实推进

2018 年是十九大开局之年,也是改革开放

40 周年,全国经 济总体运行平稳,但由于受到国际经济形势复杂因素的影响,特 别是在

2018 年下半年,经济下行压力凸显,投资、消费增速都有 所放缓.面对复杂多变的市场环境,公司董事会坚持传承 三色 公司 使命,坚持瘦身健体提质增效,坚持改革创新,以人为本, 推动公司高质量发展.公司经营班子全面落实董事会各项决议, 团结和带领全体员工,积极研判市场、把握市场动态,进一步强 化市场意识、改革意识、创新意识和风险意识,坚持问题导向, 坚持目标引领,紧紧围绕降成本和去杠杆、精准脱贫、污染防治 三大攻坚战和公司安全、经营、发展、党建四大绩效目标,顽强

2018 年年度股东大会文件

5 拼搏、开拓奋进,扎实推进各项工作. 截至

2018 年12 月31 日,全年未发生较大及以上事故,全 年投产新机 65.21 万千瓦, 公司可控装机容量达到 10599.11 万千 瓦,全年完成发电量 4304.57 亿千瓦时,营业收入 1698.61 亿元, 利润总额 34.36 亿元,资产负债率 74.77%.公司生产、经营、政 治和形象安全保持总体稳定,圆满完成了中非合作论坛峰会、上 合组织峰会、中国国际进口博览会等重大活动电力保障工作,保 持了良好的企业形象.