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四、董事会运作规范高效,全体董事积极履职勤勉尽责,推 动公司各项工作稳步向前发展

2018 年年度股东大会文件

10 公司董事会及各专门委员会全体董事严格依法行使公司章 程赋予的权力,秉承求真务实的工作作风,高标准、高质量地履 行各项职责,促改革、谋发展,为公司健康运营提供保障.

1、全体董事积极履职. 报告期内公司董事会共召开会议

9 次,就公司战略发展、定 期报告、关联交易、制度建设、投融资和资本运作等

47 项议案及 重大事项进行审议并形成决议.全体董事均能自觉遵守国家有关 法律法规以及三地上市规则,从严要求自己,注重职业操守,按 时出席会议,并认真审议各项会议议案,发表明确的意见和建议. 在闭会期间公司董事仍积极关注公司的各项生产、经营和发展等 工作,通过参加董事长办公会、定期审阅公司报送的相关资料等 形式,及时了解公司的生产经营状况,为公司的健康发展发挥了 重要的作用.积极参加股东大会,对于股东大会做出的决议,包 括利润分配、资本运作及投融资等重要议题,公司董事会都认真 落实执行.

2、独立董事勤勉尽责. 公司独立董事认真依法履行职责,确保在公司各项管理工作 中投入足够的时间和精力,积极关注公司生产经营情况及未来的 改革和发展方向,与管理层保持了密切沟通.报告期内除例行董 事职责外,还单独召开独立董事会议,对公司年度业绩经营情况 和投融资活动等重大事项进行审议,履行了对公司年报编制过程 和批准程序合法合规性的监督职责.报告期内独立董事亲赴江苏

2018 年年度股东大会文件

11 如东海上风电项目和苏州热电,实地考察基层企业的生产经营情 况,从专业的角度为公司发展提出富有建设性的建议.公司独立 董事还依据法律法规所赋予的特殊职权, 对公司的重大关联交易、 资本运作、对外担保等事项发表了独立意见,充分发挥了独立董 事在保护中小投资者利益方面的重要作用.

3、专门委员会有效运作.

2018 年,董事会各专门委员会工作严谨高效,运转顺畅.董 事会战略委员会召开专门会议,就公司年度风险管理报告进行了 审议,在公司制定发展战略和保持可持续发展能力、以及公司日 常运营中重大风险防控工作方面,为董事会决策提供重要支持. 董事会审计委员会召开

7 次会议,分别与公司法律顾问、公司外 部审计师、公司管理层和有关职能部门进行了充分交流与沟通, 对公司上市地适用法规情况、公司内控建设及执行情况、外部审 计师审计情况进行了解,并提出了有关意见和建议;

董事会薪酬 与考核委员会召开专题会议,听取了公司工资总额情况的汇报, 并对薪酬与考核委员会一年中履职情况进行了总结,对有关需披 露的薪酬信息进行审查,确保其真实、准确、完整;

董事会提名 委员会召开

3 次会议,就公司新任董事和高管人选认真审查、严 格把关,保障了公司管理结构的有效运行和完整.

4、董监高认真参加专业培训. 公司董事、监事、高级管理人员高度重视政治理论和专业知 识的学习,及时了解掌握上市地法规和相关政策的更新情况,积2018 年年度股东大会文件

12 极参加上交所和相关监管机构举办的董监事专题培训、独立董事 和董事会秘书任职及后续培训.2018 年,公司董监高共参加上述 培训