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二、不断加强公司依法合规运作,助力公司可持续发展 公司董事会始终把完善法人治理、规范三会运作作为己任, 不断加强自身建设,依法合规运作,为公司持续健康稳定发展奠 定了坚实的基础.

1、合规运作,妥善应对董监高人员变动.

2018 年是公司董监高人员变动较大的一年, 共有两名公司执 行董事、一名监事因工作变动原因辞去职务,两名公司高管退休, 报告期内增补了一名董事、一名监事、两名高管,这些变动增加 了信息披露程序的复杂性,为避免产生不良影响,保障公司生产 经营的正常开展,经与监管机构、各股东方及三地律师密切商议, 充分考虑公司工作实际,并参照市场惯例,严格按照相关离职、 增补程序,及时稳妥的做好了离任董监事在监管机构备案,及时 将符合岗位要求,管理经验丰富的优秀人才补充到公司管理层,及 时对市场进行了信息披露.

2018 年年度股东大会文件

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2、重视股东权益,积极践行公司分红政策. 公司董事会始终秉承股东利益最大化的宗旨,认真贯彻落实 公司章程的有关规定,本着对股东负责的精神,结合公司经营业 绩实际情况,通过了高于公司章程规定的 以现金方式分配当年 实现的合并报表可分配利润的 50% 的分红议案.在获得股东大 会批准后,公司严格执行股东大会决议,共发放 15.2 亿元人民币 红利,按时足额完成了

2017 年利润分配工作.为确保公司长远及 可持续的发展,公司高度重视投资者对合理投资回报的诉求,在 综合考虑公司战略规划、发展目标和公司财务状况等多项因素的 基础上,

2018 年3月公司董事会审议通过了 《公司未来三年 (2018 年-2020 年)股东回报规划》 ,对利润分配做出了制度性安排,保 持了利润分配政策的连续性和稳定性, 《规划》中作出了 公司每 年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分 配利润的 70%且每股派息不低于 0.1 元人民币 的承诺,得到了 资本市场的高度评价.

3、建章立制,不断完善以公司治理为核心的制度体系建设. 制度体系的健全和完善是公司治理的基石.报告期内,公司 根据监管要求,在公司章程中补充完善了 党建入章 和 累积 投票制 的内容,并在股东大会议事规则中明确了累积投票制的 实施细则.公司组织有关部门修订了《党委会议事规则》 、 《董事 长办公会议事规则》和《总经理办公会议事规则》 .根据上市公司 特点,并结合管理流程优化工作的实际需要,重新修订了《公司

2018 年年度股东大会文件

7 部门职责分工规定》 ,同时修编了公司业务管理制度.结合管理实 际,及时完成了公司相应内部控制关键控制点的修订工作.

三、 进一步优化资产结构,与监管机构保持顺畅沟通,不 断提高风险管控水平,巩固公司在资本市场的良好形象 鉴于公司各项工作的突出表现,

2018 年公司荣获了中国证券 金紫荆奖之 改革开放四十周年杰出贡献上市公司 奖.这是公 司连续第七次获得 金紫荆奖 殊荣,也是对公司多年来为资本 市场的繁荣发展做出巨大贡献的肯定.2018 年12 月,在新浪财 经举办的首届中国上市公司国际发展论坛暨 金狮奖 港股上市 公司评选活动中,公司总经理荣获了 最佳上市公司 CEO 奖.

1、克服困难,扎实推进资本运营. 在严格遵守证监会非公开发行新规的前提下,努力克服 A 股 市场走势低迷的不利影响,