PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告 董事会决议公告 特别提示: 公司董事会(「董事会」)及全体董事(「董事」)保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蛑13.09(2)条而作出. 大唐国际发电股份有限公司(「大唐发电」 或「公司」)第七届十四次董事会会议於2011 年8月26日(星期五)在中华人民共和国(「中国」)北京市西城区金融街11号洲际酒店5 层会议室召开.会议通知已於2011年8月16日以书面形式发出.会议应到董事15名,实到 董事15名.会议召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定,会议 一致通过并形成如下决议:

1、 审议批准《关於发布

2011 年中期业绩的说明》 . 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 同意公司

2011 年半年度报告(包括半年度财务报告)、半年度报告摘要及业绩公告内 容( 「2011 年中期业绩」 ) .

2、 审议批准《关於公司》 . 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 同意公司《2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

2

3、 审议批准《关於中国大唐集团公司参股潮州发电公司的议案》 . 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票(1) 同意中国大唐集团公司 ( 「大唐集团」 ) 出资参与公司控股子公司广东大唐国际潮州 发电有限公司( 「潮州发电公司」 )增资扩股方案,参股比例为 22.5%,出资金额约 为人民币 8.74 亿元;

增资扩股完成后,潮州发电公司的股东及股权比例调整为大 唐发电 52.5%(原为 75%) 、大唐集团 22.5%、其它股东合计持有 25%;

(2) 鉴於大唐集团为本公司控股股东,故上述增资扩股事项构成本公司关联交易,关联 董事已就本决议事项放弃表决;

(3) 董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行 的交易;

相关交易公、合理及符合公司股东的整体利益. 待潮州发电公司增资扩股协议签署后,公司将另行发布公告.

4、 审议批准《关於中国大唐集团公司参股甘孜水电公司的议案》 . 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票(1) 同意大唐集团出资参与公司控股子四川大唐国际甘孜水电开发有限公司( 「甘孜水 电公司」 )增资扩股方案,参股比例为 27.5%,出资金额约为人民币 2.2 亿元;

增 资扩股完成后,甘孜水电公司的股东及股权比例调整为大唐发电 52.5%(原为 80%) 、大唐集团 27.5%、其它股东合计持有 20%;

(2) 鉴於大唐集团为本公司控股股东,故上述增资扩股事项构成本公司关联交易,关联 董事已就本决议事项放弃表决;

(3) 董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行 的交易;

相关交易公、合理及符合公司股东的整体利益. 待甘孜水电公司增资扩股协议签署后,公司将另行发布公告.