PDF《海外监管公告 董事会决议公告》

5、 审议批准《关於为河北大唐国际迁安热电有限责任公司等控参股公司融资提供担保的 议案》 . 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票(1) 同意公司根毓勺庸竞颖贝筇乒是ò踩鹊缬邢拊鹑喂( 「迁安热电公司」 ) 的实际需要为其融资提供全额、连带责任担保,担保额度不超过人民币 0.6 亿元, 用於置换到期借款及补充流动资金;

3 (2) 同意公司根首庸居迥(集团)有限责任公司( 「渝能公司」 )的实际需要为 其融资提供全额、连带责任担保,担保额度不超过人民币

1 亿元,用於置换到期借 款及补充流动资金. (3) 同意公司根首庸窘鞔筇乒市掠喾⒌缬邢拊鹑喂( 「新余发电公司」 ) 的实际需要为其融资提供全额、连带责任担保,担保额度不超过人民币 1.8 亿元, 用於置换到期借款及补充流动资金;

(4) 同意公司根首庸靖＝ù筇乒授卜绲缬邢拊鹑喂( 「诏安风电公司」 ) 的实际需要为其融资提供全额、连带责任担保,担保额度不超过人民币 3.43 亿元, 用於项目建设;

(5) 同意公司根毓勺庸靖仕啻筇乒柿欠⒌缬邢拊鹑喂( 「连城发电公司」 ) 的实际需要为其融资提供全额、连带责任担保,担保额度不超过人民币 6.4 亿元, 用於置换到期借款和补充流动资金;

(6) 鉴於公司全资子公司大唐能源化工有限公司 ( 「能源化工」 ) 持有内蒙古多伦煤化工 有限责任公司( 「多伦煤化工公司」 )60%的股权,同意公司按能源化工於多伦煤化 工公司的股权比例(60%)为多伦煤化工公司

70 亿元( 「人民币」 ,下同)存量贷 款提供连带责任担保,担保金额不超过

42 亿元,用於后期项目建设;

(7) 同意公司根颖蔽抵菽茉醋酆峡⒂邢薰 ( 「蔚州能源公司」 ) 的实际需要为其 融资按股权比例(50%)提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 1.25 亿元, 用於置换到期借款和补充流动资金;

(8) 同意公司根颖奔ㄕ墩盘酚邢拊鹑喂(以下简称「集通正蓝张铁路公 司」 )的实际需要为其融资按股权比例(10%)提供连带责任担保,担保额度不超 过人民币 0.285 亿元,用於铁路项目建设;

(9) 同意公司全资子公司山西大唐国际左云风电开发有限公司根首庸旧轿鞔 唐国际云冈热电有限责任公司( 「云冈热电公司」 )的实际需要为其融资提供全额、 连带责任担保,担保额度不超过人民币 0.8 亿元,用於置换到期借款和补充流动资 金;

鉴於迁安热电公司、新余发电公司、连城发电公司、多伦煤化工公司、云冈热电公司 的资产负债率均已超过 70%,根虾Ｉ鲜泄嬖虻墓娑,前述(1) 、 (3) 、 (5) 、 (6) 及(9)本公司为其融资提供担保议案尚需提交公司股东大会审议. 就以上(1)至(9)的担保安排,将待相关协议签署后,公司另行发布公告.

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6、 审议批准《关於向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司提供委托贷款的议案》 . 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票(1) 同意公司根毓勺庸窘沾筇乒事浪母鄯⒌缬邢拊鹑喂( 「吕四港发电公 司」 )的实际需要向其发放委托贷款,额度不超过人民币

6 亿元;

待吕四港发电公 司其他融资到位后予以偿还.该委托贷款期限为

1 年,贷款利率按届时人民银行公 布的金融机构同期贷款基准利率执行;

(2) 鉴於大唐集团为本公司控股股东,且持有吕四港发电公司 35%股份,根愀劢 易所上市规则,吕四港发电公司为本公司关联人士,故上述委贷事项构成本公司关 联交易,关联董事已就本决议事项放弃表决;