PDF《大唐投资国际有限公司*》

07 年报2012-13 大唐投资国际有限公司 董事之职责 董事会负责制订本公司发展策略及监察业务表现.本公司已正式制定留待董事会处理之职能,以明确区分董事会与本 公司管理层之职责.董事会委以管理层处理日常营运事宜职责,并定期检讨该等安排及向董事会汇报.对於投资相关事 宜,董事会已成立投资委员会以协助本公司委任之投资经理管理本公司之投资组合.各董事均获持续知会彼作为本公司 董事於法例及法规 (包括但不限於上市规则) 项下之责任,以及本公司之管理、业务活动及发展.全体董事均可从公司秘 书获得意见及相关资料,以确保遵循董事会职能之程序以及所有适用规则及规例.全体独立非执行董事均可就营运事宜 与执行董事独立会晤. 各董事均获发一本董事手册,当中载列上市公司董事应遵循之操守指引.该手册亦列出 (其中包括) 有关适时披露个人 权益、个人资料更改及潜在利益冲突之责任. 董事获提供完整及足够之解释与资料,以便彼等就本公司之表现、状况及前景作出知情决定或评估,并适时履行彼等之 职务及责任.董事为妥善履行彼等之职责,可於必要时谘询独立专业顾问,有关费用由本公司支付. 董事会及股东会议 董事会定期举行会议,每年最少安排四次董事会会议,约每季举行一次,并於其认为有需要时召开临时会议.全体董事 於董事会会议举行前接获通知.除非因法律及监管要求或其他合理原因限制有关披露,否则全体董事均有权於董事会或 董事委员会会议拟定举行日期前一段合理时间内,取得董事会文件及相关资料. 待召开董事会会议时,议程及有关文件之草拟稿会送呈董事以供审阅及评注.公司秘书负责记录及保存所有董事会会议 及委员会会议之会议记录.该等会议记录详尽记录参加该等会议人士所考虑之事项及达成之决定,包括董事所提出关注 事宜及或发表之异议.会议记录於会议举行后一段合理时间内供有关董事或委员会成员传阅,作为已召开该等会议之 正确记录,并供任何董事於给予合理通知后在任何合理时间查阅.根中卸禄峁呃,任何牵涉主要股东或董事利益 冲突之本公司重大交易,将由董事会正式召开董事会会议审慎考虑及处理.有关主要股东或董事须就利益冲突作出披 露,且不得参与有关事项之最终商议或决定,并须就此放弃投票.於本年度,董事会共举行六次会议. 企业管治报告

08 年报2012-13 大唐投资国际有限公司 以下为本年度所举行会议之出席记录: 出席举行 董事姓名 会议次数 出席率 执行董事 黄志俭博士 6/6 100% 李惟b女士 6/6 100% 非执行董事 李和声博士 6/6 100% 独立非执行董事 吕凡先生 6/6 100% 张鸿儒博士 6/6 100% 周云霞博士 6/6 100% 本公司於二零一二年七月三十日举行二零一二年股东周年大会,除此之外本公司於本年度并无举行其他股东大会.部分 董事由於公务出差或其他公务,未能出席二零一二年股东周年大会.执行董事李惟b女士获董事会主席及该等委员会主 席委派为代表出席二零一二年股东周年大会,以确保与本公司股东作有效沟通.以下为二零一二年股东周年大会之出席 记录: 出席举行 董事姓名 会议次数 出席率 执行董事 黄志俭博士 0/1 0% 李惟b女士 1/1 100% 非执行董事 李和声博士 0/1 0% 独立非执行董事 吕凡先生 0/1 0% 张鸿儒博士 0/1 0% 周云霞博士 0/1 0% 董事可就执行及履行职务过程中所产生或与其有关之任何事项之一切成本、费用、损失、开支及负债获得全面保障.本 公司已就提供此保障为董事及高级人员购买责任保险. ........