PDF《须予披露的交易》

2013 年底,法国电力 国际公司海外装机为 4,320 万千瓦. 3. 本公司:本公司的主营业务包括建设及经营电厂,销售电力、热力;

电力设备的检 修与调试;

电力技术相关服务,本公司的主要服务区域在中国. 签署出资协议的好处及原因 抚州发电公司是一家主要从事电力项目的开发、建设、运营和维护、电力生产和销售的 企业,目前正在进行大型电力项目的建设.引入 EDF 中国参股抚州发电公司,既可以 有效分担本公司对抚州发电公司的投资压力,降低投资风险,又有利於进一步为抚州发 电公司的业务发展建立良好基础,满足其业务发展需要,且将使抚州发电公司的企业性 质由内资企业变化为中外合资企业,企业管治将得到进一步完善;

同时,外商投资者的 引进及借助国外投资企业先进的生产、经营理念,优化及规现有管理方式,有利於推 动抚州发电公司提升管理水平,以提高本公司整体盈利能力.

7 本次增资资金将用於抚州发电公司正常业务流程中的业务扩展、 资本支出以及一般营运 资金需求. 董事认为出资协议的相关条款公平、合理,经过协议各方按公平原则磋商并根话闵 业条款订立,符合本公司及其股东的整体利益. 根┦鸬暮献屎贤,於首期出资完成后,抚州发电公司之帐目将有可能不再合并至本 公司财务报表.因抚州发电项目尚在建设中,对本公司当期财务以及经营成果无重大不 利影响.同时,经公司初步测算,於首期出资完成后,如抚州发电公司仍纳入公司合并 报表围,则本公司资本公积金预期增加约人民币 6,630 万元;

如於首期出资完成后抚 州发电公司不再纳入公司合并报表围,则预期增加公司利润约人民币 11,300 万元左 右. 如於首期出资完成后,抚州发电公司之帐目不再合并至本公司财务报表,公司将按照相 关规定另行发布公告. 上市规则含义 由於一个或多个有关出资协议之适用百分比率(定义见上市规则第 14.07 条)高於 5% 但低於 25%,故出资协议构成本公司须予披露的交易,需遵守上市规则第

14 章项下所 载之申报及公告的规定. 定义 在本公告内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「评估报告」 指 中天和资产评估公司出具的抚州发电公司评估 报告(中天和资产(2013)评字第

90009 号) 「审计报告」 指 瑞华会计师事务所 (特殊普通合夥) 出具的抚州 发电公司无保留意见审计报告(瑞华专审字 (2013)第90300003 号) 「董事会」 指 董事会 「出资协议」 指 认购协议及合资合同 「本公司」 指 大唐国际发电股份有限公司,一间於

1994 年12 月13 日在中国注册成立之中外合资股份有限公 司,其H股於联交所及伦敦证券交易所上市;

其A股则於上海证券交易所上市 「董事」 指 本公司之董事 「EDF中国」 指EDF(中国)投资有限公司在中国成立的有限公 司,为法国电力国际公司的全资子公司 「抚州发电公司」 指 江西大唐国际抚州发电有限责任公司

8 「抚州发电项目」 指 抚州发电公司目前正在开发及建设位於........