PDF《中国电力国际发展有限公司》

7 C 5. 上市规则的影响 於本公告日期,中电投集团透过CPDL及中电国际拥有本公司已发行股本约 55.85%.由於中电投集团为本公司的控股股东,故根鲜泄嬖蚨ㄒ,中电 投集团、其附属公司及联营公司为本公司的关连人士. 中电投电力工程公司及电能成套设备公司均为中电投集团的附属公司,故根 鲜泄嬖蚨ㄒ,中电投电力工程公司及电能成套设备公司为本公司的关连 人士.因此,根鲜泄嬖,工程建设管理合同及设备成套合同构成本公司 关连交易. 根こ探ㄉ韫芾砗贤,福溪电力开发公司应付予中电投电力工程公司的管 理费总额为人民币42,000,000元 (约等於港币47,730,000元) .根こ探ㄉ韫芾 合同,中电投电力工程公司有权获得额外奖励管理费估计合共不超过人民币 8,400,000元 (约等於港币9,550,000元) ,惟须视乎中电投电力工程公司的表现而 定.根璞赋商缀贤,福溪电力开发公司应付予电能成套设备公司的服务 费总额为人民币11,960,000元 (约等於港币13,590,000元) .福溪电力开发公司应 付予中电投电力工程公司的管理费总额及预期奖励管理费,以及根璞赋 套合同,福溪电力开发公司应付予电能成套设备公司的服务费总额,低於上 市规则第14.07条规定的适用百分比率的2.5%.因此,工程建设管理合同及设 备成套合同均属於上市规则第14A.32条的规定围,故此获豁免遵守须经独立 股东批准的上市规则规定.根鲜泄嬖虻14A.45条,上述关连交易的详情将 载於本公司下一份年报及账目. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,就本公司股东而言,工程建设管理合同及 设备成套合同均於本公司日常业务中按一般商业条款订立,属公平合理,且 符合本公司及其股东的整体最佳利益. C

8 C 释义 除另有说明外,本公告所用词汇具以下涵义: 「董事局」 指 董事局 「本公司」 指 中国电力国际发展有限公司,一间於香港注册成 立的有限责任公司 「工程建设管理合同」 指 福溪电力开发公司及中电投电力工程公司就该工 程於二零零八年八月八日订立的工程建设管理合 同 「电能成套设备公司」 指中国电能成套设备有限公司(China Power Equipment Project Co., Ltd.*),为中电投集团的 附属公司 「中电投集团」 指 中国电力投资集团公司(China Power Investment Corporation*),为中国国务院成立的国有独资企 业 「中电国际」 指 中国电力国际有限公司(China Power International Holding Limited),一间於香港注册成立的有限责 任公司,为中电投集团的全资附属公司 「中电投电力 指中电投电力工程有限公司(CPI Engineering 工程公司」 Company Limited*),为中电投集团的附属公司 「董事」 指 本公司董事 「设备成套合同」 指 福溪电力开发公司与电能成套设备公司於二零零 八年八月八日就该工程整体成套设备工程、监督 设备制造及代理采购进口设备订立的合同 「福溪电力开发公司」 指四川中电福溪电力开发有限公司(Sichuan CPI Fuxi Power Company Limited* ),为本公司的非全 资附属公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「吉瓦」 指 吉瓦,即一百万千瓦 C

9 C 「港币」 指 香港法定货币港币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「兆瓦」 指 兆瓦,即一百万瓦 「中国」 指 中华人民共和国 「该工程」 指 由福溪电力开发公司在中国四川省宜宾市计划兴 建的两组600兆瓦超临界燃煤发电机组的工程 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 * 英文或中文翻译 (视乎情况而定) 仅供识别. 本公告所载人民币兑换港币乃按人民币0.88元兑港币1.00元的兑换率换算.有关兑 换并不表示人民币或港币款额可按该兑换率或任何其他兑换率换算. 承董事局命 中国电力国际发展有限公司 主席 李小琳 香港,二零零八年八月八日 於本公告刊发日期,本公司董事为:执行董事李小琳及柳光池,非执行董事高光夫及关绮鸿,及 独立非执行董事邝志强、李方及徐耀华. ........