PDF《平顶山天安煤业股份有限公司》

信息传输服务;

有线电视安装;

电影放映;

剧场营业与服务;

环保设备生产及施工;

物业管理;

机电设备修理;

承包境外工程;

设计、制作、发布广告;

煤矿安全仪器仪表的设计安 装;

进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外) ;

汽车 销售;

木材采伐;

苗木花卉种植及销售;

住宿、餐饮;

旅行社;

居民 服务业;

生产、销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶 制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品) 、机电产品及配件、 矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用 通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰;

批发、零售:焦炭、机动 车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮4带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装 食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒;

卷烟、雪茄烟 零售(限分支机构) . 截止

2018 年11 月30 日, 中国平煤神马集团资产总额为 1,786.58 亿元, 净资产为 330.35 亿元;

实现营业收入 1,028 亿元, 净利润 3.73 亿元.

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况 名称:河南中平煤电有限责任公司 统一社会信用代码:91410400679484813E 注册资本:人民币 13,188 万元 法定代表人:刘武松 公司类型:有限责任公司 经营范围: 动力煤快速输煤系统的建设与经营, 煤炭加工、 销售. 公司住址:河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西

1000 米路 南 成立日期:2008 年9月16 日

2、历史沿革 中平煤电为中外合资经营的有限责任公司, 于2008 年9月16 日 正式登记成立.注册资本人民币 13,188.00 万元整,其中:中国平煤 神马集团出资 6,594.00 万元人民币,占注册资本的 50%.中国电力 国际有限公司以现汇折合 6,594.00 万元人民币出资,占注册资本的

5 50%.实收资本人民币 13,206.06 万元,其中:中国平煤神马集团 6,594.00 万元人民币,中国电力国际有限公司以货币出资美元 972.30 万元,折合人民币 6,612.06 万元.2012 年度中国平煤神马集 团将其所持有中平煤电的股份转让给中国平煤神马集团物流有限公 司, 中国电力国际有限公司将其所持有中平煤电的股份转让给中国电 力国际发展有限公司,2014 年度中国平煤神马集团物流有限公司将 其所持有中平煤电的股份转让给中国平煤神马集团.

3、收购前后股权结构: 股东名称/姓名 注册资本(人民币/万元) 收购前持股比例 收购后持股比例 认缴出资 实缴出资 中国电力国际发 展有限公司 6,594 6,594 50% 50% 中国平煤神马集 团6,594 6,594 50%

0 平顶山天安煤业 股份有限公司 50%

4、主要财务状况及经营成果指标 金额单位:人民币万元 项目

2017 年12 月31 日2018 年11 月30 日 资产合计 82,061 69,540 负债合计 68,123 55,500 所有者权益 13,870 14,040 项目

2017 年度

2018 年1-11 月 营业总收入 119,505 133,873 净利润

30 169 注:2017 年度有关财务指标已经河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) 出具的精诚审字(2018 ) 第215 号审计报告确定,6上述数据为审计报告所列数据.2018 年1-11 月有关财务指标数据根据亚太(集团)会计师事务所(普通合伙)出具的亚会 B 审字(2018)2490 号审计报告确 定.

5、资产评估结果 根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的(国融兴华评报字 【2018】 080150号) 资产评估报告, 以2018年11月30日为评估基准日, 中平煤电所有者权益评估的总价值为14,427.20万元,增值387.50万元,增率2.76%.具体明细详见后续披露的评估报告.