PDF《关于修订公司《章程》的议案》

77910 万元. 修订 第六条 公司注册资本为人民币

83910 万元.

第二章 经营宗旨和范围

第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:火电、水电、供热、工业供气、新能源的开发、投资、建设、生产与 销售;

电站检修及服务业;

煤炭的采购与销售;

油页 岩的勘探、开发、销售,油页岩油的炼制、销售、储运;

功能高分子膜材料研究、开发、生产(凭环保许 可证经营)批发、零售(需专项审批除外);

食品包 装的印刷、生产与销售. 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:火电、水电、供热、 工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、 投资、建设、生产与销售;

电站检修及服务业;

煤炭的采 购与销售;

油页岩油的炼制、销售、储运;

客房、餐饮、 租赁(由分支机构凭许可证经营).

第三章 股份

第三章 股份

第一节 股份发行 股份发行 第十九条 公司股份总数为 77,910 万股,无其他类别的股 份.公司的股本结构为:普通股 77,910 万股. 公司股份总数为 83,910 万股,无其他类别的股份.公 司的股本结构为:普通股 83,910 万股.

第四章

第二节 股东大会的一般规定

第四章

第二节 股东大会的一般规定 第四十条 第四十条 股东大会是公司的权力机构, 依法行 使下列职权: 增加 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划;

2008 年度股东大会会议材料之九

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(一)决定公司经营方针和投资计划;

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 案;

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一) 对公司聘用、 解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准第41条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程 规定应当由股东大会决定的其他事项. 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使.

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定 有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议;

(八)对发行公司债券做出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 做出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;

(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

(十三)审议批准第四十二条规定的交易事项;