PDF《关于修订公司《章程》的议案》

二、关联交易

(一)公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和提 供担保除外)金额在

3000 万元人民币以上,且占公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易, 应提交股东 大会审议.

(二)公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议.

(三)对于首次发生的日常关联交易或已经公司董事 会或股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议中 没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议. 第四十 四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地. 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开.公 司还将提供网络投票方式, 为股东参加股东大会提供 便利. 股东大会采取网络投票方式的,应按照《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (2006年修订)实施. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有 权通过网络投票系统行使表决权. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实 施细则》的规定办理身份认证,取得 深圳证券交易 所数字证书 或 深圳证券交易所投资者服务密码 . 修订 第四十 五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地. 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开. 对于下列事项,公司还将提供网络投票方式.

(一)上市公司证券发行方案;

(二)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司 的债务;

(三)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(四)在上市公司发展中对社会公众股股东利益有重大 影响的相关事项;

(五)上市公司重大资产重组;

(六)股权激励计划;

(七)证券投资(证券投资总额占净资产50%以上,且超 过5000万元或依公司《章程》规定);

2008 年度股东大会会议材料之九

7 股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方 可通过互联网投票系统投票. 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投 票系统更改投票结果. 股东通过上述方式参加股东大会,视为出席.

(八)会计政策变更、估计变更(达到一定标准:①会计 政策/估计变更对定期报告的净利润的影响比例超过 50% 的;

②会计政策/估计变更对定期报告的所有者权益的影响 比例超过 50%的;

③会计政策/估计变更对定期报告的影响 致使公司的盈亏性质发生变化);

(九)股份回购方案;

(十)10%以上闲置募集资金补充流动资金. 股东大会采取网络投票方式的,应按照《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (2006年修订) 实施. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通 过网络投票系统行使表决权. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定办理身份认证,取得 深圳证券交易所数字证书 或 深 圳证券交易所投资者服务密码 . 股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通 过互联网投票系统投票. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系 统更改投票结果. 股东通过上述方式参加股东大会,视为出席.

第四章

第五节 股东大会的召开

第四章

第五节 股东大会的召开 第六十 九条 在年度股东大会上, 董事会应当就前次年度股 东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事 项的执行情况向股东大会做出报告并公告. 每名独立 董事也应作出述职报告. 修订 第七十条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一 年的工作向股东大会作出报告.每名独立董事也应做出述 职报告.