PDF《中化国际（控股）股份有限公司》

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1 - 股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2015-023 中化国际(控股)股份有限公司 关于调整公司2015年日常关联交易预计额度的公告 【特别提示】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 因今年向新增供应商中化泉州和中国中化集团公司持续采购产品的需 要,计划增加130000万元购销日常关联预计额度 ? 本次日常关联交易额度调整金额超过3000万元,且占公司最近一期经 审计净资产的比例超过5%,根据上海证券交易所股票上市规则的规定,需要提 交公司股东大会审议 ? 本次日常关联交易未影响上市公司独立性,公司主营业务并未因关联 交易而对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司2015年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议了《关于公 司调整2015年日常关联交易预计额度的议案》 ,关联董事回避表决,其他参与 表决的董事全部同意.

2、公司董事会审计与风险委员会对该关联交易额度调整发表书面审核意 见表示同意. 本次关联交易额度调整在提交董事会审议前已事先经过独立董事 预核准.全体独立董事发表尽职意见:该等关联交易遵循公开、公平、合理的 原则,符合公司发展的需要,不存在利益输送,没有损害中小股东和其他非关 联股东的利益,关联交易的表决程序符合有关规定,独立董事对相关议案表示 -

2 - 同意.

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,以上关联交易尚 需获得公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会 上回避表决.

(二)本次日常关联交易预计额度的调整情况

1、调整采购日常关联交易预计额度的理由 1)本公司化工分销业务中的液化气一直是主力产品,常年都有较大的采 购需求. 本年新增供应商包括中化集团下属控股子公司中化泉州石化有限公司 (以下简称 中化泉州 ) ,中化泉州于2014年下半年投产此类产品.本公司 已与中化泉州签订采购协议,预期将向中化泉州持续采购产品. 本公司天然橡胶业务为公司核心业务,处于全球领先地位.中国中化集团 公司可能参与中国政府的海外农产品合作项目, 中化国际作为中化集团内唯一 的天然橡胶经营主体,有可能需向中国中化集团公司持续采购橡胶产品,故新 增中国中化集团公司为天然橡胶供应商. 2)本公司日常分销业务和天胶业务产品采购量大,而同集团关联方提供 的相关产品能满足质量指标要求,可以防止相关的经营风险,因此本公司预计 需向中化泉州和中国中化集团公司持续采购相关产品.

2、日常关联交易预计额度调整的各项数据如下: 1)购销日常关联交易 关联交易 类别 关联单位 2015年原预计交 易额 调整交易 额2015年调整后预计交 易额 销售 中国中化集团公司及其控股子公司 15,000万-15,000万 采购 中国中化集团公司及其控股子公司 30,000万130,000万160,000万 租赁费 中国中化集团公司及其控股子公司 5,000万-5,000万 总金额 50,000万130,000万180,000万2) 《金融服务框架协议》下的日常关联交易 -

3 - 关联交易类别 关联单位 2015年 原预计交易 额 调整交 易额 2015年 调整后预计交易额 利息支出 中国中化集团公司及其控股子公司 9,000万-9,000万 金融服务费 中国中化集团公司及其控股子公司 1,000万-1,000万 关联交易类别 关联单位 2015年 原预计交易 额 调整交 易额 2015年 调整后预计交易额 存款 中国中化集团公司及其控股子公司 150,000万-150,000万