PDF《中化国际（控股）股份有限公司》

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国中化集团公司: 中国中化集团公司(以下简称 中化集团 )法人代表为刘德树先生,注 册资本为 101.66 亿元,成立于

1950 年,前身为中国化工进出口总公司,是国 务院国资委监管的国有重要骨干企业. 中化集团主业分布在能源、 农业、 化工、 地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品(化肥、种子、农药)一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商,并在高端地 产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力. 中化 和 SINOCHEM 的品 牌在国内外享有良好声誉. 中化集团是本公司的实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条所规定的关联方情形. 中化集团

2014 年末总资产 3553.54 亿元,归属于母公司的所有者权益 744.05 亿元.

2014 年营业收入 4968.29 亿元, 归属于母公司的净利润 34.67 亿. 中化集团资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其具有较好的履约 能力.

三、关联交易的定价政策及对上市公司的影响 该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,根据公平、公允原则 参考市场价格进行定价. -

4 - 本次预计的

2015 年度日常关联交易调整,是因公司正常的生产经营需要 而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状 况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性.

四、关联交易协议签署情况

1、本公司与中化集团签署了《中化国际(控股)股份有限公司与中国中 化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》 . 该协议已经

2005 年 度股东大会审议通过. 目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格 按照该协议执行.

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》 ,该 协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过, 并经公司2013年第一次临时 股东大会批准予以续签,经公司2013年度股东大会批准予以修订.目前公司与 中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行.

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见;

3、审计与风险委员会书面审核意见. 特此公告. 中化国际(控股)股份有限公司

2015 年8月31 日 ........