PDF《国浩律师集团（杭州）事务所 关于》

2010 年12 月31 日,已发行 A 股12000 股,每股面值 0.01 港元;

已发行 B 股100 股,每股面值 1.00 港元,已发行股份总面值 及实收资本总额为 220.00 港元,股权结构为: 序号 股东名称 持股类别 持股数量(股)

1 Allinvest Funds 1-5 A 股3000

2 SIG Investment Ⅱ Limited A 股2500

3 The Leir Foundationm Inc. A 股2000

4 Blissful Capital Limited A 股1667

5 Angela Eisenmann-Schubert A 股1500

6 Callumbay Investments Limited A 股833

7 European Investors Inc. A 股250

8 Christian A.&

Heide B Lange A 股250

9 SIG Investment Ⅱ Limited B 股100 (3)上海科技投资公司成立于

1992 年12 月3日,目前注册资金

55000 万元,由 上海市政府科学技术委员会出资

55000 万元. (4) DBS NOMINEES(PRIVATE) LIMITED 系于

1969 年4月17 日在新加坡注册成 立的有限公司,由星展银行(DBS BANK LTD.)持有其 100%股份.星展银行系由新加 坡上市公司星展集团控股有限公司(DBS GROUP HOLDINGS LIMITED) (股票代码: DBSM.SI)持有其 100%股份.

(二)新增股东与发行人、发行人控股股东、实际控制人和高管之间的关系 根据上海科星创业投资有限公司和发行人的工商登记备案资料、发行人控股股东、 实际控制人和高级管理人员对本所律师关联关系核查的书面回复以及上述主体分别出 具的声明,上海科星创业投资有限公司向发行人增资后成为发行人股东,发行人现任董 3-1-4 安科瑞电气首次公开发行股票并在创业板上市补充法律意见书

(一) 事王佳芬同时在上海科星创业投资有限公司之管理公司思新格创业投资管理(上海)有 限公司及上海科星创业投资有限公司之关联公司纪源投资咨询(上海)有限公司任职, 除此之外,上海科星创业投资有限公司与发行人、发行人控股股东、实际控制人和高级 管理人员之间不存在其他股权投资、直接或间接控制、担任职务等关联关系或其他利害 关系.

(三)新增股东与本次发行人的中介机构及其签字人员之间的关系 根据上海科星创业投资有限公司和本次发行人的中介机构及其签字人员分别出具 的书面声明, 上海科星创业投资有限公司与本次发行人的中介机构及其签字人员之间不 存在关联关系或其他利害关系.

(四)本次增资按每股净资产定价是否存在利益输送,是否存在委托和信托持股 根据本次增资的相关决议和协议、 上海科星创业投资有限公司和发行人出具的书面 声明和承诺, 发行人能够通过上海科星创业投资有限公司引入知名企业家王佳芬担任公 司董事, 上海科星创业投资有限公司本次向发行人增资按每股净资产定价系各方真实且 自愿的意思表示,不存在利益输送,也不存在委托和信托持股.

(五)本次增资对发行人财务结构、公司战略、未来发展的影响 本次增资完成后,发行人注册资本增加

400 万元,净资产规模进一步扩大,财务结 构和股权结构得到进一步优化.通过本次增资,实际控制人周中进一步增强了在发行人 的控制地位,同时,通过本次增资,发行人引进上海科星创业投资有限公司为股东,进 而引入了王佳芬女士担任发行人董事, 上海科星创业投资有限公司和王佳芬对发行人经 营理念、市场策略、客户管理、人才培养等方面产生了积极影响.

二、 《 请律 反馈意见函》重点问题 3:根据律师文件,2003 年12 月,汤建军等