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2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月17 日2会议须知 为维护投资者合法权益,确保股东大会正常秩序和议事效率,保证股东大会 的顺利进行,根据《公司法》 、 《股东大会议事规则》 、 《公司章程》等有关规定, 特制定本须知,望出席现场股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次股东大会设立秘书处,具体负责股东大会的程序安排和会务工作.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权 代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表) 、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有 权依法拒绝其他人员进入会场.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真 履行法定义务,自觉维护会场秩序,遵照其他股东的合法权益.

四、要求发言(或提问)的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记, 填写 股东发言登记表 . 会议根据登记情况安排股东发言 (或提问) , 股东发言(或提问)应举手示意,并按照会议安排进行,时间不超过

5 分钟.

五、股东发言(或提问)应围绕会议议题进行,涉及公司商业秘密或可能损 害公司、股东利益的质询,大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答.

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决.股东(或股东授 权代表)以其持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.现场会议 表决以书面投票表决方式进行.

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书.

八、为确保会场秩序,进入会场后,请将手机关闭好调至静音状态.谢绝个 人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2019 年5月17 日3会议议程 现场会议时间:2019 年5月17 日下午

14 点30 分 网络投票时间:2019 年5月17 日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00(交 易系统投票平台) ,2019 年5月17 日9:15-15:00(互联网投票平台) . 现场会议地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长 高汝森 与会人员:

1、截止

2019 年5月10 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东. 该等股东有权委托他人作为 代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东) ,或在网络 投票时间内参加网络投票;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、其他人员. 现场会议安排:

(一)主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况;

2、董事会秘书宣读股东大会须知;

3、大会推选计票人和监票人.

(二)逐项审议下列议案 第一部分:非累积投票议案

1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案.

2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案.

3、关于《2018 年度财务决算报告》的议案.

4、关于《2018 年度利润分配方案》的议案.